上海中毅达股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议资料
会议时间：2016年10月14日
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目 录
2016年第三次临时股东大会会议议程 2
议案一、《关于授权公司总经理进行融资业务的议案》 3
议案二、《关于增补李厚泽先生为公司董事候选人的议案》 4
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2016 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长
3、会议时间：2016 年 10 月 14 日（星期五）14：30
4、网络投票时间：2016 年 10 月 13 日 15:00 至 2016 年 10 月 14 日 15:00
5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议地点：深圳市福田区深南大道 6035 号深航国际酒店七楼翡翠厅
二、会议主要议程
1、选举并宣布计票人、监票人
2、审议 2016 年第三次临时股东大会议案
序号 议 题
1 《关于授权公司总经理进行融资业务的议案》；
2 《关于增补李厚泽先生为公司董事候选人的议案》。
3、对本次审议议案进行表决
计票人统计投票表决结果，律师现场见证（休会计票）。
4、大会通过决议
（1）监票人宣读表决结果。
（2）见证律师宣读法律意见书。
（3）主持人宣布会议结束。
上海中毅达股份有限公司董事会
2016 年 10 月 14 日
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议案一：
关于授权公司总经理进行融资业务的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
根据上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）与贵阳观山湖建设投资
发展有限公司（以下简称“贵阳观山湖”）于 2016 年 7 月 27 日签署的《贵阳市
观山湖区产业园区建设项目 PPP 合作框架协议》（以下简称“PPP 项目”），为
了实施 PPP 项目所需包括但不限于资本金、营运资金、投标保证金等资金需求，
公司拟授权总经理办理包括但不限于向金融机构、个人等融资业务，具体如下：
1、授权融资金额：不超过人民币 20 亿元。
2、授权融资利率：不超过年利率 8%。
3、授权期限：自公司股东大会审议批准之日起一年。
4、融资使用方向：PPP 项目包括但不限于资本金、营运资金、投标保证金
等。
本议案已于 2016 年 9 月 28 日经公司第六届董事会第二十五次会议审议通
过，现提请各位股东及股东代理人进行审议。
上海中毅达股份有限公司董事会
2016 年 10 月 14 日
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议案二：
关于增补李厚泽先生为公司董事候选人的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
鉴于公司董事陈国中先生已离职，根据《公司章程》董事会由 11 名董事组
成，现经公司董事会推荐李厚泽先生为董事候选人（简历附后），任期至本届董
事会换届时止。
本议案已于 2016 年 9 月 28 日经公司第六届董事会第二十五次会议审议通
过，现提请各位股东及股东代理人进行审议。
上海中毅达股份有限公司董事会
2016 年 10 月 14 日
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