证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2016-052
大连港股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会第1项决议案需提交股东大会批准。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第四届董事会2016年第6次（临时）会议
召开时间：2016年10月8日
表决方式：通讯表决方式
会议通知和材料发出时间及方式：2016年9月26日，电子邮件发
出。
应出席董事人数：8人
实际出席董事人数：8人
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及
相关法律、法规的规定。本次会议由徐颂先生主持，公司监事及高级
管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议，会议逐项审议并通过了以
下决议案：
1、审议批准《关于提名董事候选人的议案》，并同意提交 2016
年第二次临时股东大会批准。
同意提名张乙明先生为公司第四届董事会董事候选人，其任期自
公司股东大会批准之日起计算，至本届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
2、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》，
授权公司董事会秘书根据公司章程及有关监管规则的规定，适时发布
股东大会会议通知。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
大连港股份有限公司董事会
2016年10月10日
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