证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2016-025 号
南京高科股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京高科股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于 2016 年
10 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，
实际参加表决的董事 7 名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。本次会议审议并通过了《关于增加南京高科新创投资有限公司对
外投资权限的议案》：
经 2014 年 12 月 9 日公司第八届董事会第二十二次会议审议通
过，同意公司授权公司全资子公司南京高科新创投资有限公司（以下
简称“高科新创”）董事会对单项金额不超过 1 亿元、一年内累计不超
过 2 亿元的对外股权投资及处置等事项行使决策权和审批权。
根据公司董事会对高科新创发展的要求，为加快推进公司“大健
康、大创投”的战略转型，未来几年，高科新创在投资标的选取方面
将以发展相对成熟、成长性较好、行业前景广阔的具有一定核心竞争
力的项目为主。由于此类项目相对其他项目估值偏高，单项投资金额
预计会有所提高。为进一步提升高科新创决策效率与投资灵活性，在
2016 年 8 月对高科新创的注册资本由 5 亿元增资至 8 亿元的基础上，
同意进一步增加高科新创董事会对外投资权限：授权高科新创董事会
对单项金额不超过其最近一期经审计净资产 30%、一年内累计不超过
其最近一期经审计净资产 50%的对外投资或处置等事项行使决策权
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和审批权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015 年 12
月 31 日，高科新创资产总额 65,904.36 万元、净资产 63,715.83 万元。
董事会要求高科新创在对外投资中进一步加强投资的科学论证
与研究，提高投资决策质量与管理效率，全面做好风险防控，切实发
挥好公司重要对外股权投资平台的作用。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董 事 会
二○一六年十月十一日
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