证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2016-088
吉林永大集团股份有限公司
第三届监事会第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次临时
会议于 2016 年 9 月 30 日以电子邮件的形式发出会议通知，会议于 2016 年 10
月 9 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决监事 3
人，实际参加表决监事 3 人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主
席吕浩先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事经审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于使用部分超募资金对外投资成立融资租赁公司的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
经审核，监事会认为本次使用部分超募资金对外投资成立融资租赁公司事项
程序合法、有效，符合使用超募资金对外投资的相关规定；有利于实现公司构建
金融控股平台的规划及公司做大做强目标,符合全体股东的利益，因此同意公司
使用部分超募资金 1.7 亿元，设立融钰华通融资租赁有限公司。
本议案需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。
《关于使用部分超募资金对外投资成立融资租赁公司的公告》具体内容详见
公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》2016 年 10 月 10 日公告。
二、审议通过《关于使用部分超募资金对外投资成立商业保理公司的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
经审核，监事会认为本次使用部分超募资金对外投资成立商业保理公司事
项程序合法、有效，符合使用超募资金对外投资的相关规定；有利于实现公司构
建金融控股平台的规划及公司做大做强目标，符合全体股东的利益，因此同意公
司使用部分超募资金 5,000 万元，设立融钰信通商业保理有限公司。
本议案需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。
《关于使用部分超募资金对外投资成立商业保理公司的公告》具体内容详见
公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》2016 年 10 月 10 日公告。
三、备查文件
1、《吉林永大集团股份有限公司第三届监事会第三次临时会议决议》；
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司监事会
二〇一六年十月九日
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