证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编码：2016-090
天夏智慧城市科技股份有限公司
关于第八届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第七次会议（以下简称“会议”）于 2016 年 9 月 30 日在杭州市
滨江区六和路 368 号 1 幢北四楼 A4068 室以现场与通讯相结合方式召
开。会议通知于 2016 年 9 月 20 日以邮件、电话等方式送达全体董事。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长陈
国民先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性
文件的规定。
经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于转让广州蕙富盈通投资合伙企业（有限合伙）
所持全部财产份额暨关联交易的议案》
公司与张桂珍女士签订了《合伙企业财产份额转让协议》，拟将
持有的广州蕙富盈通投资合伙企业（有限合伙）的 5,000 万实缴出资
份额（财产份额）转让给张桂珍女士。
鉴于梁国坚和张桂珍夫妻为上市公司实际控制人。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》的第 10.1.5 条的规定，张桂珍女士为公司
的关联自然人。因此，本次交易构成关联交易。
本次公司关联交易聘请国众联资产评估土地房地产评估有限公
司对广州蕙富盈通投资合伙企业（有限合伙）财产份额进行了评估，
并出具的评估报告，交易过程与结果符合《公司法》、《证券法》和《深
圳交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。该项转让资产交
易价格以出具的审计报告和评估报告为基础和参考，交易双方基于谨
慎性原则，经交易双方协商一致确定，关联交易价格公允、合理,不
存在损害公司及全体股东,特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
因董事梁国坚属于本次交易的关联方，回避了对该议案的表决，
其余 8 名董事参与了表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避表决 1 票，议
案获得通过。
《关于转让广州蕙富盈通投资合伙企业（有限合伙）所持全部财
产份额暨关联交易的公告》具体内容详见《证券时报》、 中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）；
独立董事对此项关联交易发表了独立意见，详见信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
保荐机构经过核查对此项关联交易发表了保荐意见，具体内容详
见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提请召开 2016 年第四次临时股东大会的议
案》
会议决定于 2016 年 10 月 26 日召开公司 2016 年第四次临时股东
大会，具体内容详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公告《天夏智慧城市科技股份有限公司 2016
年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2016-092）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
特此公告
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
2016 年 10 月 10 日
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