证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码 2016-136 号
成都天翔环境股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次
会议通知于 2016 年 9 月 30 日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于 2016
年 10 月 9 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，应参加表决的监事
3 人，实际表决的监事 3 人。会议由监事会主席余雅彬先生主持。根据公司监事
会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。会
议通过决议如下：
一、审议通过了《公司对客户提供担保的议案》
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于签订成都中德天翔投资有限公司经营管理协议暨关
联交易的议案》
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议并通过《关于公司<2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的议案》
监事会经讨论审议，通过了《成都天翔环境股份有限公司 2016 年股票期权
与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《股权激励计划》）及其摘要，认为：
本次股权激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》
等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持
续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议并通过《关于公司<2016 年股票期权与限制性股票激励计划考核管
理办法>的议案》
经审议，公司监事会认为：《公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划考
核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运
行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、审议通过《关于核实<公司2016年股票期权与限制性股票激励计划首次
授予部分激励对象名单>的议案》
对公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单
进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次股票期权与限制性股票激励计划首
次授予部分激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等
法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所
认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认
定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监
会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》
规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定
不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的
激励对象条件，符合《股权激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公
司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务。监事会在充
分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露激励对象核查说
明。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司监事会
2016 年 10 月 9 日
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