证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2016—054
兰州海默科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十次会议于 2016 年 10 月 8 日以通讯表决方式召开。会议通知于
10 月 2 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事
和高管人员列席会议。会议由公司董事长窦剑文先生主持。会议的召
集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过如下议案：
1、《关于受让西安思坦仪器股份有限公司部分股权的议案》
董事会同意公司以支付现金的方式，以 7.41 元/每股的价格，合
计使用 22,230 万元，受让思坦仪器股东西安市思坦电子科技有限公
司、王玲、刘瑾、李静、雷选锋分别持有的西安思坦仪器股份有限公
司股份 2,674.1 万股、100 万股、50 万股、40.2 万股、135.7 万股，
合计 3,000 万股，占西安思坦仪器股份有限公司股份总数的 27.82%。
关于本次公司受让西安思坦仪器股份有限公司部分股权的具体
内容见与本公告同日披露的《关于签署股权转让协议受让西安思坦仪
器股份有限公司部分股权的公告》（公告编号：2016-056）。
本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。
1
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
2、《关于向兴业银行兰州分行申请授信及贷款的议案》
董事会同意公司向兴业银行兰州分行申请办理额度为人民币
5,000 万元，期限为 1 年的授信项下业务。其中，申请贷款期限为 1
年的流动资金贷款 2,500 万元，其它可用做授信项下业务银行承兑汇
票、国内信用证及项下短期融资业务、国际信用证及项下短期融资业
务。本次授信主要用于补充流动资金，以满足日常经营活动资金使用。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、《关于召集 2016 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意定于 2016 年 10 月 26 日（星期三）召开 2016 年第一
次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
3、公司与转让方及思坦仪器实际控制人签署的《股权转让协议》；
4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西安思坦仪器
股份有限公司审计报告》（瑞华审字[2016]62010070号）。
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 10 月 8 日
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