证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2016-093
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“南山控股”)第
四届董事会第二十二次会议通知于 2016 年 10 月 6 日以专人送达、邮件等方式发
出,会议于 2016 年 10 月 9 日上午以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9
人,实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳
市新南山控股(集团)股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。
本次会议由董事长田俊彦先生召集并主持,经审议,会议形成了如下决议:
一、审议通过《关于向中国证监会提交中止审核深圳市新南山控股(集团)股
份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配
套资金暨关联交易的申请的议案》。
由于南山控股、深基地本次交易所可能涉及的相关政策尚未明确,南山控股、
深基地需要落实相关事宜。鉴于上述情况,经公司董事会审慎研究,将向中国证
监会提出对本次行政许可项目中止审核的申请,待相关事宜落实后,将及时申请
恢复本次行政许可项目的审核。
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事田俊彦、张建国、李红
卫、陈雷回避表决。
二、备查文件
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《第四届董事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会
二〇一六年十月十日
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