证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2016-093
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“南山控股”）第
四届董事会第二十二次会议通知于 2016 年 10 月 6 日以专人送达、邮件等方式发
出，会议于 2016 年 10 月 9 日上午以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳
市新南山控股（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议由董事长田俊彦先生召集并主持，经审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于向中国证监会提交中止审核深圳市新南山控股（集团）股
份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配
套资金暨关联交易的申请的议案》。
由于南山控股、深基地本次交易所可能涉及的相关政策尚未明确，南山控股、
深基地需要落实相关事宜。鉴于上述情况，经公司董事会审慎研究，将向中国证
监会提出对本次行政许可项目中止审核的申请，待相关事宜落实后，将及时申请
恢复本次行政许可项目的审核。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事田俊彦、张建国、李红
卫、陈雷回避表决。
二、备查文件
1
《第四届董事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年十月十日
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