南山控股:第四届董事会第二十二次会议决议公告

来源:深交所 2016-10-10 00:00:00
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证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2016-093

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“南山控股”)第

四届董事会第二十二次会议通知于 2016 年 10 月 6 日以专人送达、邮件等方式发

出,会议于 2016 年 10 月 9 日上午以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9

人,实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳

市新南山控股(集团)股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

本次会议由董事长田俊彦先生召集并主持,经审议,会议形成了如下决议:

一、审议通过《关于向中国证监会提交中止审核深圳市新南山控股(集团)股

份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配

套资金暨关联交易的申请的议案》。

由于南山控股、深基地本次交易所可能涉及的相关政策尚未明确,南山控股、

深基地需要落实相关事宜。鉴于上述情况,经公司董事会审慎研究,将向中国证

监会提出对本次行政许可项目中止审核的申请,待相关事宜落实后,将及时申请

恢复本次行政许可项目的审核。

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事田俊彦、张建国、李红

卫、陈雷回避表决。

二、备查文件

1

《第四届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会

二〇一六年十月十日

2

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