深华发A:第九届董事会第一次会议决议公告

来源:深交所 2016-10-10 00:00:00
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股票代码:000020 200020 股票名称:深华发A 深华发B 编号:2016-50

深圳中恒华发股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2016 年 9 月 22 日以传真及电子邮件

方式向全体董事、监事及高管人员发出召开第九届董事会第一次会议的通知。

2.本次董事会会议于 2016 年 10 月 8 日上午 10:00 以通讯方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事 6 人,实到 6 人。

4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议形成以下决议:

1、《关于选举公司董事长的议案》

会议选举李中秋先生为公司第九届董事会董事长,任期与第九届董事会任期

相同。

本议案的表决情况为:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2、《关于选举公司副董事长的议案》

会议选举李永平先生为公司第九届董事会副董事长,任期与第九届董事会任

期相同。

本议案的表决情况为:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3、《关于聘任公司董事会秘书及财务总监的议案》

由公司董事长提名,董事会同意聘任杨斌先生为董事会秘书及财务总监,任

1

期与第九届董事会任期相同。杨斌先生已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘

书资格证书,其有关资料已经报深圳证券交易所审核,交易所对其任职资格没有

提出异议。

本议案的表决情况为:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

4、《关于聘任公司总经理的议案》

由公司董事长提名,董事会同意聘任李中秋先生为公司总经理,任期与第九

届董事会任期相同。

本议案的表决情况为:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

5、《关于聘任公司副总经理的议案》

由公司总经理提名,董事会同意聘任唐敢于女士为公司副总经理,任期与第

九届董事会任期相同。

本议案的表决情况为:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

上述人员有关简历详见附件,公司三名独立董事对聘任高级管理人员事宜发

表了独立意见,详见公司 2016 年 10 月 10 日公告。

6、《关于第九届董事会下属各专门委员会人员组成的议案》

经讨论,会议确定第九届董事会下属各专门委员会的成员名单如下:

战略委员会——李中秋、李永平、杨斌,李永平先生为委员会主任;

提名委员会——李中秋、徐锦文、张兆国,徐锦文先生为委员会主任;

审计委员会——张兆国、李定安、杨斌,张兆国先生为委员会主任;

薪酬与考核委员会——李定安、徐锦文、李永平,李定安先生为委员会主任;

本议案的表决情况为:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

7、《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》

经审议,提议聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2016 年度

审计机构。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于聘任公司 2016 年度审计机构

的公告》。

本议案的表决情况为:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

8、《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

2

具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的

通知》。

本议案的表决情况为:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事关于相关事项的独立意见

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 10 日

3

附件:

李中秋:男,1962 年出生,工程专业硕士,湖北省应届人大代表(第十届),

武汉市五一劳动奖章获得者。1996 年至今任武汉中恒新科技产业集团有限公司

董事长;2007 年 7 月至今任本公司董事长、总经理。

●系本公司的实际控制人;

●未直接持有本公司股份;

●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;

●不是失信被执行人;

●公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查,目前尚未收到

行政处罚决定书,聘任不会影响公司规范运作。

李永平:男,1957 年出生,中共党员,副研究员。1978 年 12 月至 1984 年

5 月任湖北省统计局工交处副科长、科长;1984 年 5 月至 1988 年 9 月任湖北省

工普办综合组组长;1988 年 9 月至 1992 年 7 月任湖北省统计局科研所副所长;

1992 年 7 月至 1994 年 9 月任湖北省体改委《改革纵横》杂志社常务副主编;1994

年 9 月至 1999 年 9 月任深圳市体改办综合处助理研究员;1999 年 9 月至 2001

年 1 月任深圳市体改办调研员;2001 年 1 月至 2002 年 12 月任深圳市体改办研

究会秘书长;2003 年 1 月至 2004 年 6 月任深圳市企业改革与发展办公室政策组

组长;2004 年 6 月至 2004 年 12 月任深圳市国资委统计评价处调研员;2004 年

12 月至 2006 年 6 月任深圳市国资委监督稽查处处长;2006 年 7 月至 2010 年 12

月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司副总经理;2011 年 1 月至今任深圳市

赛格集团有限公司副总经理、党委委员。

●与公司持股 5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系;

●未持有本公司股份;

●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;

●不是失信被执行人。

4

杨斌:男,1972 年 4 月出生,硕士,毕业于西安交通大学工商管理专业。

1994 年 7 月至 2001 年 3 月在中国工商银行西安分行高新开发区支行工作;2001

年 3 月至 2004 年 11 月在中国民生银行西安分行公司任业务部副总;2004 年 11

月至 2007 年 11 月在深圳迈瑞生物医疗电子股份公司国际市场区域负责人;2007

年 11 月至 2010 年 3 月在深圳德润环保投资有限公司董事、副总;2010 年 3 月

至 2015 年 8 月在深圳中国农大科技股份有限公司任常务副总、董事会秘书。2009

年 6 月至 2015 年 6 月 30 日任丽珠医药集团股份有限公司独立董事,2010 年 1

月至今任深圳市华测检测技术股份有限公司独立董事。2015 年 11 月至今任本公

司董事、董事会秘书兼财务总监。

●与公司持股 5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系;

●未持有本公司股份;

●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;

●不是失信被执行人。

唐敢于: 女,1977 年出生,大专学历。2003 年 8 月至 2005 年 7 月任武汉恒

生光电产业有限公司厂长助理,2005 年 8 月至 2006 年 7 月任工程部经理,2006

年 8 月至 2011 年 12 月任副总室专案经理兼生产厂长;2007 年 7 月至 2012 年 1

月任公司监事。2012 年 1 月至今,任公司总经理助理,2013 年 8 月至今任公司

副总经理。

●系控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司的高级管理人员;

●未直接持有本公司股份;

●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;

●不是失信被执行人。

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