股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2016-121
深圳赤湾石油基地股份有限公司
第八届董事会第六次通讯会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“深基地”）第八届董
事会第六次通讯会议通知于 2016 年 10 月 6 日以电子邮件、传真等方式发出，会
议于 2016 年 10 月 9 日采取通讯会议方式召开。应出席会议董事 11 人，实际出席
会议董事 11 人。参会人数超过公司董事会成员半数，本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》、《深圳赤湾石油基地股份有限公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
会议经过认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于向中国证监会提交中止审核深圳市新南山控股（集团）股
份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配
套资金暨关联交易的申请的议案》。
由于南山控股、深基地本次交易所可能涉及的相关政策尚未明确，南山控股、
深基地需要落实相关事宜。鉴于上述情况，经公司董事会审慎研究，将向中国证
监会提出对本次行政许可项目中止审核的申请，待相关事宜落实后，将及时申请
恢复本次行政许可项目的审核。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事田俊彦、张建国、陈洪
回避表决。
二、备查文件
1. 第八届董事会第六次通讯会议决议
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特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二〇一六年十月十日
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