泸州老窖:第八届董事会十三次会议决议公告

来源:深交所 2016-10-10 00:00:00
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证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2016-43

泸州老窖股份有限公司

第八届董事会十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

泸州老窖股份有限公司第八届董事会十三次会议于 2016 年 10 月

9 日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于 2016 年 9 月

30 日发出,截止会议表决时间 2016 年 10 月 9 日上午 12 时,共收回

十一名董事的有效表决票十一张。本次董事会会议的召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,本次会议

决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于子公司投资设立泸州老窖优选供应链管理有限

公司的议案》

表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

泸州老窖股份有限公司下属全资子公司泸州老窖股份有限公司

销售公司以现金方式方式出资 1,000 万元,投资设立泸州老窖优选供

应链管理有限公司。该公司以优选产品专卖和供应链资源整合为经营

目标,通过资源整合、丰富产品种类、转变专卖店运作模式,将扩大

泸州老窖在消费者当中的影响力,稳步提升品牌竞争力,促进产品销

售。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 10 日

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