宝通科技:第三届董事会第十八次会议决议公告

来源:深交所 2016-10-10 00:00:00
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证券代码:300031 证券简称:宝通科技 公告编号:2016-092

无锡宝通科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016 年 10 月 09 日上午 9 点 30 分,无锡宝通科技股份有限公司(以下简称

“公司”或“宝通科技”)召开第三届董事会第十八次会议,会议在公司三楼会

议室以现场及通讯的方式举行,会议应到董事 8 名,实到董事 8 名。本次会议为

临时会议,会议通知已于 2016 年 10 月 07 日以直接送达、短信及电邮送达等方

式送达全部董事。本次会议的召开符合《公司法》及《无锡宝通科技股份有限公

司章程》的规定。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由公司董事长包志方先生主持,与会董事经审议,以记名投票和通

讯表决的方式通过了如下决议:

一、审议通过了《关于使用自有资金向北京哈视奇科技有限公司增资暨对

外投资的议案》

议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于使用自有资金向北京哈视奇科技有限公

司增资暨对外投资的公告》。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月九日

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