证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2016-038
康欣新材料股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
背景：2015 年 12 月中央城市工作会议提出未来十年，装配式建筑占新建
建筑比例达到 30%。2016 年 2 月中共中央国务院发布《中共中央国务院关于进一
步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，提出在具备条件的地方，倡导发展
现代木结构建筑；同时提出大力推广装配式建筑，制定装配式建筑设计、施工和
验收规范，完善部品部件标准，实现建筑部品部件工厂化生产，力争用 10 年左
右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达到 30%。
投资标的名称：湖北天欣木结构房屋制造有限公司
投资金额：6,200 万元（注册资本总额 10,000 万元，康欣新材料股份有
限公司（下称“公司”）出资所占股权比例为 62%）
本次对外投资未构成关联交易、未构成重大资产重组。
本次对外投资事项经公司董事会审议后，无需提交股东大会审议批准。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司（以下简称“湖北康欣”）
计划与施军、何滔、陈建祥、黄磊共同设立新公司湖北天欣木结构房屋制造有限
公司（下称“天欣公司”）。天欣公司注册资本为 10,000 万元人民币，天欣公
司将主要从事木结构房屋制造（具体经营范围以相关部门核准为准），天欣公司
拟充分利用公司在定向结构板材领域的优势，打造新的盈利点，沿林板一体化纵
向产业链这条经营主线，逐步探索多元发展道路。
1
（二）决策程序
本次对外投资已于 2016 年 10 月 9 日经公司第八届董事会第二十三次会议审
议通过。根据《公司章程》关于董事会权限的规定，本次对外投资所涉及金额未
超出董事会的决策权限，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
1、湖北康欣
公司名称：湖北康欣新材料科技有限责任公司
统一社会信用代码：914209847905531514
法定代表人：李洁
注册资本：25,000 万元
注册地：湖北省汉川经济开发区新河工业园路 19 号
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2006 年 6 月 6 日
营业期限：自 2006 年 6 月 26 日至永久
经营范围：种植、培育、推广各类优质林木种苗；开发、建设林业深加
工原料基地；研制、收购、加工、制造、销售木制品（含竹木混合制品）；自营
货物进出口经营及货物运输。(涉及专项审批的凭有效许可证方可经营)。
湖北康欣新材料科技有限责任公司系公司全资子公司。
2、施军，性别：男，国籍：中国；住所：江苏省张家港市杨舍镇恒河路 18
号。
3、何滔，性别：男，国籍：中国；住所：上海市浦东新区商城路 660 号。
4、陈建祥，性别：男，国籍：中国；住所：武汉市武昌区公平路 45 号。
5、黄磊，性别：男，国籍：中国；住所：武汉市武昌区洪山路 4 号。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：湖北天欣木结构房屋制造有限公司（该名称已经湖北省汉
川市工商行政管理局预核准）
2
2、注册地址：湖北康欣工业园
3、拟注册资本：10,000 万元
4、持股比例
股东名称 认缴出资额（万元） 投资比例 出资方式
湖北康欣 6,200 62% 土地、厂房、设备、
现金
施军 2,000 20% 现金
何滔 1,000 10% 现金
陈建祥 500 5% 现金
黄磊 300 3% 现金
合计 10,000 100%
5、法定代表人：何滔
6、经营范围：从事木结构房屋制造（具体经营范围以相关部门核准为准）
四、对外投资协议主要内容
（1）合同主体：
湖北康欣新材料科技有限责任公司、施军、何滔、陈建祥、黄磊
（2）出资方式：
天欣公司注册资本为 10,000 万元；其中公司全资子公司湖北康欣新材料科
技有限责任公司拟认缴天欣公司 62%的出资；施军拟认缴天欣公司 20%的出资；
何滔拟认缴天欣公司 10%的出资；陈建祥拟认缴天欣公司 5%的出资；黄磊拟认
缴天欣公司 3%的出资。
（3）机构设置及管理权限：
天欣公司设董事会，共有 3 个席位，何滔、陈建祥、施天杨各获得 1 个席位；
天欣公司董事长由何滔担任，其他管理、技术、财务和生产人员均由湖北康欣委
派；湖北康欣提供土地、工厂、设备、人员、资金等公司前期设立必要条件，承
担天欣公司的运营管理职责；施军为天欣公司引荐国外设计、技术人员，以及专
业顾问。
3
五、对外投资对上市公司的影响
1、本次投资完成，公司持有天欣公司股权比例为 62%，天欣公司为公司的
控股子公司，将导致公司的合并报表范围发生变更。
2、本次对外投资是公司的战略性布局，是构建多元化盈利模式的重要举措。
天欣公司的设立将使公司在木结构房屋设计、建造这一具有广阔前景的市场中占
据先发优势，并逐步累积技术优势、人才优势和工艺优势。
3、本次对外投资将是公司主业的有益延伸。涉足木结构房屋制造，将充分
发挥公司拳头产品 COSB 底板的性能与环保优势，提升公司产能利用率。
4、本次对外投资有利于进一步增强公司整体盈利能力，提升市场竞争力，
保障公司在长期中快速稳健发展。
六、对外投资的风险分析
天欣公司可能在经营过程中面临市场风险、政策风险、管理风险、运营风险
等，且该子公司处于成立初期，产生经济效益需要一定周期，公司将会采取相应
的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2016 年 10 月 9 日
报备文件
（一）投资协议
（二）经与会董事签字确认的董事会决议
4
首页
微信公众号
证券之星APP
