证券代码：000504 证券简称：*ST 生物 公告编号：2016-079
南华生物医药股份有限公司
第九届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次临
时会议定于2016年10月9日以通讯表决方式召开。会议通知于2016年9月30日以邮
件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
关于提议召开2016年第三次临时股东大会的议案
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提议召开2016年
第三次临时股东大会的议案》。《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》已
同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司
董 事 会
2016 年 10 月 9 日
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