证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2016-031
福建省闽发铝业股份有限公司
第三届董事会 2016 年第一次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
2016 年第一次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于 2016 年 10 月 4 日向各
董事发出。
（二）本次董事会会议于 2016 年 10 月 8 日以现场的方式在公司 9 楼会议室
召开。
（三）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。
（四）本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持，公司监事、高级管
理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了修订《公司章程》的议
案。
修订后的《公司章程》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了修订《募集资金管理制
度》的议案。
修订后的《募集资金管理制度》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立募集资金存
储专户和签订募集资金监管协议》的议案。
公司将在恒丰银行股份有限公司泉州分行、中国民生银行股份有限公司泉州
南安支行、中国建设银行股份有限公司南安支行，开设募集资金专户。
待《募集资金三方监管协议》签订后，公司将分别另行公告。
（四）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2016
年第一次临时股东大会》的议案。
《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司指定信
息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会 2016 年第一次临时会议决议；
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会
2016 年 10 月 8 日
首页
微信公众号
证券之星APP
