证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2016-168
海润光伏科技股份有限公司
第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次
（临时）会议，于 2016 年 10 月 7 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通
知和会议议案，于 2016 年 10 月 9 日在公司会议室以现场的方式召开，应到董
事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议由董事长孟广宝先生主持。会议经过讨论，通过了
以下议案：
一、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
公司全资子公司海润光伏有限公司（Hareon Solar Co,.Ltd）计划在江苏省
无锡市惠山区投资设立海润（无锡）电力科技有限公司（公司名称以工商登记机
关核准为准），注册资本（金）为 3500 万美元（折合人民币约为 23372 万元）。
主要从事研究、开发、生产、加工单晶硅片、单晶硅棒，多晶硅锭，多晶硅片；
从事单、多晶硅太阳能电池片、组件的批发及进出口业务；太阳能发电项目施工
总承包、专业分包、电站销售。（具体经营范围以相关部门核准为准）。
本 议 案 详 见 2016 年 10 月 10 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司对外投资设立子公司的公告》）
（公告编号：临 2016-170）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于公司及全资子公司与中国信达资产管理股份有限公司
江苏省分公司签署债务重组协议的议案》
为盘活企业资产，加速资金周转，促进经营发展，海润光伏科技股份有限公
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司及子公司江阴海润太阳能电力有限公司与中国信达资产管理股份有限公司江
苏省分公司拟就相关债务签署《债务重组协议》。
江苏信达拟协议受让江阴鑫辉对江阴海润享有的共计人民币 38,336.14 万
元应收款债权，江苏信达拟对江阴鑫辉支付债权受让对价人民币 38,200 万元。
江苏信达受让该债权后，对债务进行重组，由江阴海润作为债务人、海润光伏作
为共同债务人向江苏信达偿还债务。华君控股有限公司和公司董事长孟广宝先生
对重组所形成的债务提供连带责任保证担保；海润光伏以其享有的江阴海润的
70%的股权为该项债务提供质押担保。
本 议 案 详 见 2016 年 10 月 10 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于公司及全资子公司与中国
信达资产管理股份有限公司江苏省分公司签署债务重组协议的公告》）（公告编
号：临 2016-171）。
独立董事对此发表独立意见。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
为满足全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司日常生产经营的资金需求，
公司拟为其向江苏太仓农村商业银行股份有限公司浮桥支行申请的 2000 万元流
动资金贷款授信提供连带责任保证，担保期限为 12 个月。
为满足全资子公司太仓海润太阳能有限公司日常生产经营的资金需求，公司
拟为其向江苏太仓农村商业银行股份有限公司浮桥支行申请的 3000 万元流动资
金贷款授信提供连带责任保证，担保期限为 12 个月。
本 议 案 详 见 2016 年 10 月 10 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的
公告》）（公告编号：临 2016-172）。
独立董事对此发表独立意见。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
2
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2016 年 10 月 9 日
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