证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2016-071
深圳中国农大科技股份有限公司
关于召开二○一六年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：国农科技二〇一六年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。2016年9月30日公司第九届董事会第六次临时会议
审议通过了关于召开二〇一六年第二次临时股东大会的议案，提议召开本次股东大
会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》
等相关法律法规的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 10 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：2016 年 10 月 24 日～2016 年 10 月 25 日。其中：通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 10 月 25 日 9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 10 月 24 日
15:00—2016 年 10 月 25 日 15:00 期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会
议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止 2016 年 10 月 18 日（周二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议，并可以委托代理人出席
会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：深圳市南山区中心路 3333 号中铁南方总部大厦 3 楼第二会议
室
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的议案
1、审议《关于公司重大资产出售构成重大资产重组的议案》
上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
2、审议《关于公司重大资产出售不构成关联交易的议案》
上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
3、审议《关于公司重大资产出售方案的议案》
（1）本次交易的标的资产和交易方式
（2）本次交易的交易价格及定价依据
（3）保证金和转让方式
（4）交易条件
（5）过渡期损益归属
（6）本次交易履行的担保措施
（7）本次交易决议的有效期
上述各项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
4、审议《关于<深圳中国农大科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及
摘要的议案》
上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
5、审议《关于公司重大资产出售符合相关法律法规之规定的议案》
上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
6、审议《关于公司重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题
的规定>第四条规定的议案》
上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上
1
通过。
7、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<企业股权转让合同>的议案》
上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
8、审议《关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相
关性以及评估定价的公允性的议案》
上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
9、审议《关于同意本次重大资产出售相关的审计、备考合并审阅报告及资产评估
报告的议案》
上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
10、审议《关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件
有效性说明的议案》
上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
11、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
12、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方
行为的通知>第五条相关标准的议案》
上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议
案》
上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
14、审议《关于选举林绮霞女士为公司第九届监事会监事》的议案
（二）披露情况：以上议案的详细内容，请参见公司同日刊载于《证券时报》、巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 2016 年 10
2
月 18 日 15:00 收市后本公司股东名册，
（1）法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭
证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部
有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账
户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
2.登记时间：2016 年 10 月 25 日（周二）开会前半个小时。
3.登记地点：深圳中国农大科技股份有限公司董事会秘书处（深圳市南市区中心
路 3333 号中铁南方总部大厦 3 楼第二会议室），邮编：518034。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉
及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、其它事项
1.会议联系方式：
联系人：徐文苏
联系电话：（0755）83521596 联系传真：（0755）83521727
2.会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
深圳中国农大科技股份有限公司第九届董事会第六次临时会议决议。
深圳中国农大科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十月十日
附件1：参加网络投票的具体操作流程；
附件2：授权委托书
3
附件：1
深圳中国农大科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360004
2.投票简称：“国农投票”
3.议案设置及议案表决
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 除累积投票议案外的所有议案 100
议案 1 《关于公司重大资产出售构成重大资产重组的议案》 1.00
议案 2 《关于公司重大资产出售不构成关联交易的议案》 2.00
议案 3 《关于公司重大资产出售方案的议案》 3.00
议案 3.1 本次交易的标的资产和交易方式 3.01
议案 3.2 本次交易的交易价格及定价依据 3.02
议案 3.3 保证金和转让方式 3.03
议案 3.4 交易条件 3.04
议案 3.5 过渡期损益归属 3.05
议案 3.6 本次交易履行的担保措施 3.06
议案 3.7 本次交易决议的有效期 3.07
议案 4 《关于<深圳中国农大科技股份有限公司重大资产出售报告书 4.00
（草案）>及摘要的议案》
议案 5 《关于公司重大资产出售符合相关法律法规之规定的议案》 5.00
议案 6 《关于公司重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重 6.00
组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案 7 《关于公司与交易对方签署附生效条件的<企业股权转让合 7.00
同>的议案》
议案 8 《关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方 8.00
法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
议案 9 《关于同意本次重大资产出售相关的审计、备考合并审阅报 9.00
告及资产评估报告的议案》
议案 10 《关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提 10.00
4
交法律文件有效性说明的议案》
议案 11 《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》 11.00
议案 12 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露 12.00
及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
议案 13 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关 13.00
事宜的议案》
议案 14 《关于选举林绮霞女士为公司第九届监事会监事》 14.00
注：本次股东大会设置总议案，对应议案编码 100,1.00 代表议案 1,3.01 代表议
案 3 中的子议案 3.1。
（2）填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票时间：2016年10月25日的交易时间，即9:30-11：30 和13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 10 月 24 日（现场股东大会召开前
一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 10 月 25 日（现场股东大会结束当日）下午
3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5
附件：2
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳中国农大科技股份有限公
司二〇一六年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
表决意见
议案
议案内容
序号
同意 反对 弃权
1 《关于公司重大资产出售构成重大资产重组的议案》
2 《关于公司重大资产出售不构成关联交易的议案》
3 《关于公司重大资产出售方案的议案》
3.1 本次交易的标的资产和交易方式
3.2 本次交易的交易价格及定价依据
3.3 保证金和转让方式
3.4 交易条件
3.5 过渡期损益归属
3.6 本次交易履行的担保措施
3.7 本次交易决议的有效期
4 《关于<深圳中国农大科技股份有限公司重大资产出售
报告书（草案）>及摘要的议案》
5 《关于公司重大资产出售符合相关法律法规之规定的
议案》
6 《关于公司重大资产出售符合<关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6
7 《关于公司与交易对方签署附生效条件的<企业股权转
让合同>的议案》
8 《关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、
评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议
案》
9 《关于同意本次重大资产出售相关的审计、备考合并
审阅报告及资产评估报告的议案》
10 《关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规
性及提交法律文件有效性说明的议案》
11 《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
12 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信
息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议
案》
13 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出
售相关事宜的议案》
14 《关于选举林绮霞女士为公司第九届监事会监事》
如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○一 年 月 日
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