股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2016-089
西王食品股份有限公司
关于召开 2016 年第三次（临时）股东大会的
通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司于2016年9月30日披露了《关于召开2016年第三次（临
时）股东大会的通知》。现对深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间进行更
正，并根据深证证券交易所2016年9月30日下发的《主板信息披露业务备忘录第 7
7 号 —— 信息披露公告格式》，对股东大会通知第二部分“会议审议事项”予
以修正，具体如下：
更正前内容：
内容一：
“一、召开会议的基本情况
（四）会议召开日期和时间
2、网络投票时间：2016年10月14、17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年10月17
日（星期一）上午 9:30～11:30、下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月14日
15:00～2016年10月17日15:00期间的任意时间。”
内容二：
“二、会议审议事项
1、审议《关于收购Kerr Investment Holding Corp.100%股份并签署<股份
购买协议>及其附属协议的议案》。
2、审议《关于签署<股份购买协议第一修正案>的议案》；
3、审议《关于签署<股份购买协议第二修正案>的议案》；
4、审议《关于签署<一致股东协议>的议案》；
5、审议《关于本次重大资产购买符合重组相关法律法规规定的议案》；
6、审议《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》；
7、审议《西王食品股份有限公司关于公司重大资产购买方案的议案》；
8、审议《关于<西王食品股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其
摘要的议案》；
9、审议《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定>第四条规定的议案》；
10、审议《关于批准公司本次重大资产购买相关<审计报告>、<估值报告>、
<备考审阅报告>的议案》；
11、审议《关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目
的相关性以及交易定价的公允性的议案》；
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的
议案》；
13、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
14、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
子议案1：发行股票种类和面值
子议案2：发行方式
子议案3：发行对象
子议案4：发行数量
子议案5：认购方式
子议案6：定价基准日、发行价格与定价方式
子议案7：锁定期安排
子议案8：上市地点
子议案9：本次发行前的滚存未分配利润安排
子议案10：决议的有效期
子议案11：募集资金投向
15、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
16、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
17、审议《关于本次非公开发行A股股票不构成关联交易的议案》；
18、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》；
19、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
响及公司采取措施的议案》；
20、审议《关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案》；
21、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股
股票相关事宜的议案》；
22、审议《关于为本次交易申请贷款及授权公司董事会办理本次贷款相关事
项的议案》；
23、审议《关于为境内借款提供担保的议案》；
24、审议《关于为招商银行股份有限公司提供担保的议案》；
25、审议《关于同意签署<投资协议第二修正案>并向西王食品（青岛）有限
公司增资的议案》；
26、审议《关于修订<西王食品股份有限公司募集资金使用管理制度>的议
案》；
”
内容三：
“附件一
二、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月14日15:00，结束时间为
2016年10月17日15:00。”
更正后内容：
内容一：
“一、召开会议的基本情况
（四）会议召开日期和时间
2、网络投票时间：2016年10月16、17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年10月17
日（星期一）上午 9:30～11:30、下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月16日
15:00～2016年10月17日15:00期间的任意时间。”
内容二：
“会议审议事项
1、审议《关于收购Kerr Investment Holding Corp.100%股份并签署<股份
购买协议>及其附属协议的议案》。（内容详见2016年06月14日发布在深圳证券交
易所公告，编号为2016-041）
2、审议《关于签署<股份购买协议第一修正案>的议案》；（内容详见2016年
08月27日发布在深圳证券交易所公告，编号为2016-071）
3、审议《关于签署<股份购买协议第二修正案>的议案》；（内容详见2016年
09月13日发布在深圳证券交易所公告，编号为2016-075）
4、审议《关于签署<一致股东协议>的议案》；（内容详见2016年09月13日发
布在深圳证券交易所公告，编号为2016-075）
5、审议《关于本次重大资产购买符合重组相关法律法规规定的议案》；（内
容详见2016年09月20日发布在深圳证券交易所公告）
6、审议《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》；（内容详见
2016年09月20日发布在深圳证券交易所公告，编号为2016-078）
7、审议《西王食品股份有限公司关于公司重大资产购买方案的议案》；（内
容详见2016年09月20日发布在深圳证券交易所公告，编号为2016-078）
8、审议《关于<西王食品股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其
摘要的议案》；（内容详见2016年09月20日发布在深圳证券交易所公告及编号临
2016-084公告）
9、审议《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定>第四条规定的议案》；（内容详见2016年09月20日发布在深圳证券交
易所公告，编号为2016-078）
10、审议《关于批准公司本次重大资产购买相关<审计报告>、<估值报告>、
<备考审阅报告>的议案》；（内容详见2016年09月20日发布在深圳证券交易所公
告）
11、审议《关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目
的相关性以及交易定价的公允性的议案》；（内容详见2016年09月20日发布在深圳
证券交易所公告）
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的
议案》；（内容详见2016年09月20日发布在深圳证券交易所公告）
13、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》（内容详见2016
年09月20日发布在深圳证券交易所公告，编号为2016-078）
14、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
子议案1：发行股票种类和面值
子议案2：发行方式
子议案3：发行对象
子议案4：发行数量
子议案5：认购方式
子议案6：定价基准日、发行价格与定价方式
子议案7：锁定期安排
子议案8：上市地点
子议案9：本次发行前的滚存未分配利润安排
子议案10：决议的有效期
子议案11：募集资金投向
（内容详见2016年09月20日发布在深圳证券交易所公告，编号为2016-078）
15、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》（内容详见2016年09
月20日发布在深圳证券交易所公告，编号为2016-078）
16、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；（内容详见2016
年09月20日发布在深圳证券交易所公告）
17、审议《关于本次非公开发行A股股票不构成关联交易的议案》；（内容详
见2016年09月20日发布在深圳证券交易所公告，编号为2016-078）
18、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》；（内容详见2016年09月20日发布在深圳证券交易所公告）
19、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
响及公司采取措施的议案》；（内容详见2016年09月20日发布在深圳证券交易所公
告）
20、审议《关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案》；（内
容详见2016年09月20日发布在深圳证券交易所公告）
21、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股
股票相关事宜的议案》；（内容详见2016年09月20日发布在深圳证券交易所公告，
编号为2016-078）
22、审议《关于为本次交易申请贷款及授权公司董事会办理本次贷款相关事
项的议案》；（内容详见2016年09月30日发布在深圳证券交易所公告，编号为
2016-086）
23、审议《关于为境内借款提供担保的议案》；（内容详见2016年09月30日发
布在深圳证券交易所公告，编号为2016-087）
24、审议《关于为招商银行股份有限公司提供担保的议案》；（内容详见2016
年09月30日发布在深圳证券交易所公告，编号为2016-086）
25、审议《关于同意签署<投资协议第二修正案>并向西王食品（青岛）有限
公司增资的议案》；（内容详见2016年09月30日发布在深圳证券交易所公告，编号
为2016-086）
26、审议《关于修订<西王食品股份有限公司募集资金使用管理制度>的议
案》；（内容详见2016年09月30日发布在深圳证券交易所公告）
”
内容三：
“附件一
二、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月16日15:00，结束时间为
2016年10月17日15:00。”
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
2016年9月30日
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