证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2016-43
经纬纺织机械股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016 年 9 月 30 日上
午在北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 7 层本公司会议室举行第八届董
事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事 8 名，亲自出席的董事
8 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程
的规定。经过充分讨论，会议形成如下决议：
审议通过《关于伍家岗区人民政府征收宜昌经纬房屋的议案》。
一、同意并授权宜昌经纬机械有限公司（以下简称“宜昌经纬”）与湖北省
宜昌市伍家岗区人民政府（以下简称“伍家岗区政府”）签订《宜昌经纬机械有
限公司房屋征收框架协议》。
（表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
二、授权宜昌经纬在不损害本公司利益前提下，与伍家岗区政府房屋征收与
补偿办公室或伍家岗区政府指定的其他机构，就宜昌经纬位于宜昌市伍家岗桔城
路 1 号与东山大道范围内的土地房屋征收工作进行具体协商，并签订相关协议文
件。
（表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2016年10月10日
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