股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2016-050
盛达矿业股份有限公司
八届二十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2016 年 9 月 29 日在
北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 5 楼会议室现场召开了八届二十
四次董事会会议，本次会议通知及文件于 2016 年 9 月 23 日以邮件的
方式发出。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 8 名，董事赵庆因公
出差委托董事马江河代为投票表决。本次会议的召集、召开和表决程
序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表
决形成如下决议：
一、审议通过《关于设立北京盛达新能源股份有限公司的议案》
同意公司以不超过 1 亿元自有资金与全资子公司兰州万都投资有
限公司共同出资设立北京盛达新能源股份有限公司，借此积极拓展新
能源产业，进一步提升公司市场竞争力。
详细内容请参见与本决议同日披露的《盛达矿业股份有限公司关
于投资设立子公司的公告》。
表决结果：同意票 9 票；反对 0 票；弃权票 0 票。
二、审议通过《关于拟在银川设立投资类公司的议案》
同意公司以不超过 1 亿元自有资金在宁夏银川市出资设立银川盛
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达投资股份有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为
准），作为公司股权投资的平台，并将公司目前及未来投资的股权类
企业逐步整合到该平台内，以此完善公司投资体系。
详细内容请参见与本决议同日披露的《盛达矿业股份有限公司关
于投资设立子公司的公告》。
表决结果：同意票 9 票；反对 0 票；弃权票 0 票。
三、审议通过《关于转让公司所持和信电商及和信金融股权的议
案》
同意公司以 3,060 万元转让所持有的和信电商、和信金融各 5%的
股权，并授权经营层签订《股权转让协议》。
详细内容请参见与本决议同日披露的《盛达矿业股份有限公司对
外投资进展公告》。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
四、审议通过《关于聘任王学武为公司总经理的议案》
根据公司董事会提名委员会和董事长朱胜利提名，同意聘任王学
武担任公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
五、审议通过《关于聘任马保科为公司总工程师兼副总经理的议
案》
根据公司董事会提名委员会和公司总经理王学武提名，同意聘任
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马保科为公司总工程师兼副总经理（简历附后），任期自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
六、审议通过《关于聘任梁浩为公司副总经理的议案》
根据公司董事会提名委员会和公司总经理王学武提名，同意聘任
梁浩为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
七、审议通过《关于聘任张君为公司证券事务代表的议案》
根据公司证券工作需要，经公司董事长朱胜利提议，同意聘任张
君为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
八、审议通过《关于公司设立矿业管理部的议案》
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
九、审议通过《关于公司不再计提维简费的议案》
详细内容请参见与本决议同日披露的《公司关于不再计提维简费
的公告》。
独立董事就该事项发表了独立意见。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
十、审议通过《关于核销公司部分应收账款和其他应收款的议案》
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详细内容请参见与本决议同日披露的《公司关于核销部分应收账
款和其他应收款的公告》。
独立董事就该事项发表了独立意见。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
十一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意公司根据《上市公司章程指引》要求和实际经营情况对《公
司章程》进行修订。章程修正案如下：
修订前内容 修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币 504,988,667 第六条 公司注册资本为人民币 722,625,223
元。 元。
第十九条 公司的股份总数为 504,988,667 第十九条 公司的股份总数为 722,625,223
股，公司的股本结构为：普通股 504,988,667 股，公司的股本结构为：普通股 722,625,223
股。 股。
第三十八条 持有公司 5%以上有表决权股份 第三十八条 持有公司 5%以上有表决权股份
的股东，将其持有的股份进行质押的，应当 的股东，将其持有的股份进行质押（或者解
自该事实发生当日，向公司作出书面报告。 除质押）的，应当自该事实发生当日，向公
司作出书面报告，公司两日内予以公告。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：
…… ……
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 （十三）审议公司在一年内购买、出售资产
资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的 超过公司最近一期经审计总资产 50%，或者超
事项； 过公司最近一期经审计净资产 50%，且绝对金
…… 额超过五千万元的事项；
……
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第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过： 东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担
保总额，达到或超过最近一期经审计净资产 保总额，达到或超过最近一期经审计净资产
的 50%以后提供的任何担保； 的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最 （二）公司的对外担保总额，达到或超过最
近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何 近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何
担保； 担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供
的担保； 的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资 （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资
产 10%的担保； 产 10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最
的担保。 近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过
五千万元的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供
的担保。
第七十七条 下列事项由股东大会以特别决 第七十七条 下列事项由股东大会以特别决
议通过： 议通过：
…… ……
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或 （四）公司在一年内购买、出售重大资产、
者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 担保的金额超过公司最近一期经审计总资产
30%的； 50%，或者超过公司最近一期经审计净资产
50%，且绝对金额超过五千万元的；
第一百一十条 董事会有权确定不超过公司 第一百一十条 董事会审议确定股东大会权
总资产 30%的对外投资、收购出售资产、资产 限外的对外投资、收购出售资产、资产抵押、
抵押、对外担保事项，委托理财等重大事项， 对外担保事项，委托理财等重大事项，有权
有权确定关联交易事项，如有符合本章程第 确定关联交易事项，如有符合本章程第四十
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四十一条和第七十七条之规定的事项，按照 一条和第七十七条之规定的事项，按照第四
第四十一条和第七十七条规定执行。 十一条和第七十七条规定执行。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
十二、审议通过《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司业务发展需要，确保公司现金流量充足，同意公司向
商业银行申请总额不超过人民币 4.5 亿元的综合授信额度。授信期为
三年，综合授信循环使用，借款利率由公司管理层与商业银行协商确
定。授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、黄金租赁
等，借款方式为信用或其他方式。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
十三、审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
修订后的《公司对外投资管理制度》详见与本决议同日披露的公
告。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
十四、审议通过《关于修订公司<融资管理制度>的议案》
修订后的《公司融资管理制度》详见与本决议同日披露的公告。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
十五、审议通过《关于修订公司<委托理财管理制度>的议案》
修订后的《公司委托理财管理制度》详见与本决议同日披露的公
告。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
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十六、审议通过《公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的
议案》
公司定于 2016 年 10 月 28 日（星期五）召开 2016 年第二次临时
股东大会，具体内容详见与本决议同日披露的《公司关于召开 2016
年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一六年九月三十日
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附件：
王学武简历
王学武，男，满族，1963 年 3 月出生，在职研究生学历。曾任赤
峰红花沟金矿党委副书记、副矿长、矿长，赤峰华泰矿业有限公司总
经理，赤峰金鑫矿业有限公司总经理、副董事长，中钢集团赤峰金鑫
矿业有限公司董事，赤峰万泉矿业有限公司执行董事、总经理，盛达
集团副总裁。现任本公司总经理。
王学武与本公司持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公
司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
马保科简历
马保科，男，汉族，1971 年 10 月出生，采矿工程师。历任赤峰
红花沟金矿生产技术科副科长、选矿厂副厂长、厂长，甘南舟曲宏达
矿业有限公司总经理，甘肃兰州宗成矿业有限公司总经理、甘肃金昌
宗成矿业有限公司总经理，广东珠海宗成投资有限公司副总经理，湖
南中信兴光矿业有限公司副总经理，盛达集团副总裁。现任本公司总
工程师兼副总经理。
马保科与本公司持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公
司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
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梁浩简历
梁浩，男，汉族，1972 年 1 月出生，西安交通大学工商管理硕士。
曾任广东科龙电器股份有限公司区域市场经理、浙江正泰电器股份有
限公司大区总经理、甘肃大禹节水集团股份有限公司（SZ300021）副
总裁、上海联华合纤股份有限公司（SH600617）总经理、北京盛达集
团副总经理，本公司总经理。现任本公司副总经理。
梁浩与本公司持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司
股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
张君简历
张君，女，汉族，1980 年 6 月出生，北京航空航天大学法学硕士，
具有法律职业资格和深交所董事会秘书资格。曾任观印象艺术发展有
限公司法务主管、北京盛达集团法务部副主任。现任本公司证券部经
理、证券事务代表。
张君与本公司持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司
股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
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