股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2016-60
沈阳机床股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 本次董事会会议通知于 2016 年 9 月 19 日以电子邮
件方式发出。
2. 本次董事会于 2016 年 9 月 29 日以通讯方式召开。
3. 本次董事会应出席董事 9 人，实到 9 人。
4. 本次董事会由董事长关锡友先生主持。
5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于采购设备暨关联交易的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0。
关联董事关锡友先生、车欣嘉先生、王莉女士、刘海洁
女士、赵彪先生回避了表决。
具体内容详见公司同日发布的2016-61号公告。
2.审议通过《关于控股股东拟向公司提供委托贷款的关
联交易议案》
1
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0。
关联董事关锡友先生、车欣嘉先生、王莉女士、刘海洁
女士、赵彪先生回避了表决。
具体内容详见公司同日发布的2016-62号公告。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十九日
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