证券代码：603299 证券简称：井神股份 公告编号：临 2016-043
江苏井神盐化股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
于 2016 年 9 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2016 年 9 月 25 日以
电子邮件的方式发出。本次会议由董事长徐长泉先生主持，应参加表决董事 8
人，实际参加表决 7 人，谭卫先生因故缺席，亦未委托代表出席。会议的召集、
召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修改<江苏井神盐化股份有限公司章程>的议案》
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
（二）审议通过了《关于修改<江苏井神盐化股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
（三）审议通过了《关于免去相关董事职务的议案》
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
公司独立董事对此发表独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）发布的《江苏井神盐化股份有限公司独立董事关于免去相关
董事职务的独立意见》。
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（四）审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。
江苏井神盐化股份有限公司董事会
2016 年 10 月 10 日
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