证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2016-061
安徽新华传媒股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 9 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区北京路 8 号皖新传媒大
厦 107 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,525,595,291
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 76.69
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召
集，会议由董事长曹杰先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集
人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事袁荣俭、独立董事梁能、强钧、马
靖昊因工作原因出差外地未出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司关于以部分自有门店物业为标的资产开展创新型资产运
作模式暨涉及首发部分募集资金投资项目相关资产转让的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,525,595,291 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
公司关于以部分自有
1 26,538,565 100.00 0 0.00 0 0.00
门店物业为标的资产
开展创新型资产运作
模式暨涉及首发部分
募集资金投资项目相
关资产转让的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：李鹏锋、汪益平
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人
员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章
程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《安徽新华传媒股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》；
2、 《安徽承义律师事务所关于安徽新华传媒股份有限公司 2016 年第四次
临时股东大会的法律意见书》。
安徽新华传媒股份有限公司
2016 年 9 月 30 日
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