证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：2016-060
新疆同济堂健康产业股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 9 月 30
日以通讯表决方式召开第八届董事会第六次会议，会议应到董事 9 人，收到有
效表决票 9 票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议所做决议合法有效。经审议，会议以书面表决方式通过了以下议案。
会议审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》；
为了满足全资子公司同济堂医药有限公司在生产经营发展过程中的资金需
求，降低公司总体融资成本，公司在不影响自身正常生产经营的情况下，以自有
资金向同济堂医药提供为期不超过一年、总额为 5 亿元的借款。
具体内容请详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《同济堂关于向全
资子公司提供借款的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
2016 年 9 月 30 日
首页
微信公众号
证券之星APP
