证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2016-104
浙江华策影视股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 24 日以邮件
及通讯等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会
第九次会议的通知，并于 2016 年 9 月 30 日下午 14:00 在公司会议室以现场会议与
电话会议相结合的方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事
和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关
规定。会议由公司董事长傅梅城先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定。
一、审议通过了《关于财务总监任免的议案》。
因年龄原因，董事会决定免去张伟英女士财务总监职务。同时，为保证公司业
务发展和管理的正常进行，经公司总裁提名，董事会提名委员会审查，董事会同意
聘任王玲莉女士为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事
会任期届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见证监会指定的信息披露网站公告的《关于财务总监任免的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会
2016 年 9 月 30 日
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