证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2016-050
关于增加天虹商场股份有限公司
2016 年度部分日常关联交易预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、新增日常关联交易的基本情况
公司共青城天虹为特许经营门店，该门店已于 2016 年 5 月 8 日开业，根据
特许经营合同的有关约定，公司对中国航空技术国际控股有限公司下属企业中联
（庐山）国际商务会议中心有限公司共青城天虹商场分公司进行商品配送。因此，
预计 2016 年公司与关联人中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国
际”）及下属企业进行商品销售的日常关联交易由不超过 200 万元增加至不超过
4,000 万元。具体情况如下：
2016年 2015年
关联交易
关联人 内容 原预计金额 新增预计金额 发生金额 占同类业
类别
上限（万元） 上限（万元） （万元） 务比例(%)
中国航空技术国际
向关联人
控股有限公司及下 商品销售 200 4000 63.34 0.00%
销售商品
属企业
2016 年 1 月至 8 月，公司与中国航空技术国际控股有限公司及下属企业累计
发生的商品销售约 1768 万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、中国航空技术国际控股有限公司
（1）法定人代表：吴光权
（2）注册资本：957,864.1714 万元
（3）注册地址：北京市朝阳区北辰东路 18 号
（4）经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；甲苯、丙酮、甲基乙
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基酮、哌啶、乙醚、高锰酸钾、三氯甲烷、硫酸、盐酸、醋酸酐、易燃液体、易
燃固体、自然和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、腐蚀品的销售
（有效期至 2015 年 08 月 16 日）；进出口业务；仓储；工业、酒店、物业、房地
产业的投资与管理；新能源设备地开发、销售维修；展览；与上述业务有关的技
术转让、技术服务；与主营业务有关的展览、国内贸易和技术咨询、技术服务；
物业管理；投资酒店业、餐饮业；保险兼业代理（代理险种及有效期以代理许可
证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动。）
（5）与公司的关联关系：中航国际持有公司控股股东中国航空技术深圳有限公
司 100%股份，为公司的关联法人。
（6）该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
（7）此次增加后，预计 2016 年与中航国际及下属企业进行的商品销售类的日常
关联交易金额不超过 4,000 万元。
三、关联交易主要内容
此次增加的关联交易以市场化为原则，在参考市场公允价格的情况下确定协
议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述增加的日常关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有
利于进一步扩大公司经营规模，提高公司效益和专业能力，巩固和扩大公司市场
占有率和影响力，保证公司的市场份额和经营业绩，对公司的经营和发展是有利
的，不存在损害中小股东利益的情况。
同时，增加的关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而
对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事意见
独立董事对公司增加2016年度部分日常关联交易预计事项发表独立意见，认
为上述关联交易预计金额遵循了客观、公正、公平的交易原则，不会损害公司和
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广大中小投资者的利益；新增加的日常关联交易为公司日常经营活动所需，对公
司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对
关联人形成依赖；此次事项的审议表决程序均符合《深圳证券交易所股票上市规
则》及公司《章程》关于关联交易的相关要求，关联董事均按规定回避表决，其
它董事经审议通过了该项议案。同意该事项。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司独立董事关于关联交易发表的独立意见。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会
二○一六年九月三十日
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