冠农股份：第五届董事会第十五次（临时）会议独立董事意见

新疆冠农果茸集团股份有限公司

第五届董事会第十五次（临时）会议独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市

公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及《上市公司章

程》的相关规定，作为新疆冠农果茸集团股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，基于独立判断原则，根据公司提供的会议资料，并在了解了相关情况

之后，我们就公司第五届董事会第十五次（临时）会议审议的相关事项发表独立

意见如下：

一、《关于签订<华富资管-涌泉 1 号专项资产管理计划资产管理合同之补充

协议>的议案》

我们对公司与公司的控股股东、资产委托人—新疆冠源投资有限责任公司、

资产管理人—上海华富利得资产管理有限公司、资产托管人—中国民生银行股份

有限公司签订的《华富资管-涌泉 1 号专项资产管理计划资产管理合同之补充协

议》的关联交易事项进行了认真的事前核查，认为：本次补充协议的签订，可以

更充分地保证公司的资金安全和利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股

东利益的情形，是可行的。同意将《关于签订<华富资管-涌泉 1 号专项资产管理

计划资产管理合同之补充协议>的议案》提交公司五届十五次（临时）董事会审

议。

并发表独立意见如下：我们对本次签订协议的关联交易事项进行了必要的合

理尽职调查和审核后认为，本次关联交易有利于上市公司和全体股东的利益，是

可行的、合法的，也是公开、公平、公正的。我们同意公司上述关联交易事项。

二、《公司为巴州冠农番茄食品有限责任公司提供担保的议案》

公司本次为控股子（孙）公司提供连带责任担保的行为，是正常的、必要的

经营管理行为，该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易

所关于上市公司对外提供担保的有关规定。我们认为，上述担保是为支持公司控

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股子（孙）公司的生产经营活动，属于公司生产经营和资金使用的合理需要，该

担保事项符合公允性原则，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，公

司已要求上述被担保公司为本次担保提供了反担保，该反担保可以保障公司利

益。因此，上述担保事项符合有关法律法规的规定及全体股东的整体利益，我们

一致同意本次担保事项。

独立董事签字：

张 磊 姜方基 杨有陆

2016 年 9 月 29 日

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