股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2016-081
债券代码：112336 债券简称：16 太安债
广东太安堂药业股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司(下称“公司”或“太安堂药业”)第四届董事
会第七次会议于2016年9月30日在公司麒麟园二楼会议室以现场与通讯表决相结
合的方式召开，会议通知已于2016年9月20日以电子邮件、传真、送达、电话等
方式发出。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的
法定人数。本次会议由董事长柯树泉先生主持，公司监事及高级管理人员列席本
次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司
《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会
议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会认为：金皮宝为公司的全资子公司，公司董事会在对其经营情况、行
业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上，认为相关担保事项风险可控。为金
皮宝提供担保，有助于缓解其资金压力，顺利完成项目建设，符合本公司及全体
股东利益。上述担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上
市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发
[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
《广东太安堂药业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》同日披
露 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司 2016第四次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司定于2016年10月18日在位于广东汕头的公司麒麟园二楼会议室召开公
司2016年第四次临时股东大会，《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的公
告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
广东太安堂药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一六年十月一日
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