证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2016-094
华映科技（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 29
日召开了第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第八次会议，会议审议通
过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司
（含负责募投项目实施的控股子公司）在不影响募集资金投资计划正常进行的
情况下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好
的保本型银行理财产品。购买理财产品的最高存量额度不超过人民币 350,000
万元，具体情况如下：
一、 公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1506 号《关于核准华映科技
（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币
普通股（A 股）949,667,616 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 10.53 元，
募集资金总额为人民币 9,999,999,996.48 元，扣除净发行费用（已扣除募集
资金利息收入 123,843.06 元）人民币 87,798,574.21 元，公司本次非公开发
行股票募集资金净额为人民币 9,912,201,422.27 元。上述募集资金已于 2016
年 9 月 14 日到位，到位情况业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）以
“闽华兴所（2016）验字 G-019 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取
了专户存储制度。
二、 募集资金使用情况
本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下投资项目：
项目预计投资总额 募集资金投入金额
序号 募投项目名称
（人民币万元） （人民币万元）
1 投资建设第 6 代 TFT-LCD 生产线项目 1,200,000.00 840,000.00
对科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二
2 181,753.20 130,000.00
期项目
3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00
合 计 1,411,753.20 1,000,000.00
截至 2016 年 9 月 29 日，公司已使用部分募集资金分别向本次募投项目实
施主体福建华佳彩有限公司及科立视材料科技有限公司增资，两家募投项目实
施主体已利用人民币 11,225 万元增资款投入项目，公司本部及募投项目实施
主体募集资金专户余额（含利息） 980,386 万元。根据公司募集资金使用的进
度情况，未来 12 个月将会有部分募集资金暂时处于闲置状态。
三、 本次使用部分闲置募集购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，本着股东利益最大化
原则，使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，提高募集资金使用效
率，增加公司资金收益。
（二）资金来源
购买保本型银行理财产品的资金来源为公司暂时闲置募集资金。
（三）投资品种
为控制风险，投资品种为保本型银行理财产品。投资品种将不违反《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，
不涉及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种，
不用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资及以上述投资为标的的证券
投资产品等。投资的产品必须符合以下条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
投资产品不得质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不
得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将
及时报交易所备案并公告。
（四）投资期限及额度
公司投资保本型银行理财产品的期限自购买之日起不得超过 12 个月，为
不影响募投项目的顺利进行，公司将在有效期内选择不同期限的保本型银行理
财产品。保本型银行理财产品的投资额度不超过 350,000 万元，该额度在股东
大会审议通过本事项之日起一年内有效，并可在有效期内滚动使用。
（五）实施方式
经股东大会审议通过后，在额度范围及有效期内，公司董事会授权公司经
营管理层对购买保本型银行理财产品行使决策权并负责具体实施。
（六）信息披露
公司在每次进行现金管理投资保本型银行理财产品后将及时履行信息披
露。在出现产品发行主体财务状况恶化等重大不利因素时，公司也将及时披露，
提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
四、 投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管属于保本型理财品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根
据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场
波动的影响。
（二）拟采取的风险控制措施
1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发
现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司稽核处对资金使用和保管情况进行日常监督，不定期对资金使用
情况进行审计和监查，确保公司资金安全。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
五、 对公司的影响
（一）公司本次拟使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据
公司经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全
的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率。公司将选择不同期限的保本
型银行理财产品（期限均不超过 12 个月），本次投资将不影响募集资金投资计
划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。
（二）通过适度的保本型银行理财产品投资，能够获得一定的资金收益，
为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
六、 独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事的独立意见
在符合法律法规及保障募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行
的前提下，公司（含负责募投项目实施的控股子公司）使用不超过人民币
350,000 万元的闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于增加募集
资金的收益，提供高资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，
符合公司和全体股东的利益。
同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，并将该事项提
交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
为提高公司募集资金使用效率和收益，本着股东利益最大化的原则，在不
影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司（含负责募投项目实施的
控股子公司）使用不超过人民币 350,000 万元闲置募集资金购买保本型银行理
财产品。该事项有利于提高公司募集资金的使用效率，增加公司资金收益，不
会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在变相改变募集资金用
途的行为，同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：华映科技使用部分闲置募
集资金购买保本型银行理财产品事项，已经公司董事会、监事会审议通过，全
体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序，本事项尚需
经过股东大会审议通过。
华映科技本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品符合《深圳
证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不影响
募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利
益的情况； 保荐机构对华映科技本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行
理财产品事项无异议。
七、 备查文件
1、公司第七届董事会第十七次会议决议；
2、公司第七届监事会第八次会议决议；
3、独立董事独立意见；
4、国信证券股份有限公司《关于华映科技（集团）股份有限公司使用部
分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见》。
公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项不涉及关联交
易，《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》已经公司
第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第八次会议审议通过，本议案尚需
提交公司股东大会审议。
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2016 年 9 月 30 日
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