证券代码：000538 证券简称：云南白药 公告编号：2016-45
债券代码：112229 债券简称：14白药01
债券代码：112364 债券简称：16云白01
云南白药集团股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2016 年第
七次会议审议通过，决定于 2016 年 10 月 18 日召开 2016 年第二次临时股东大
会。现将本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为 2016 年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司第八届董事会。经公司第八届董事会 2016 年第七次
会议审议通过，决定召开 2016 年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2016 年 10 月 18 日上午 9:30 起。
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2016 年 10 月 18 日上午 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 10 月 17
日 15：00 至 2016 年 10 月 18 日 15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场会议，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表
决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2016 年 10 月 11 日下午 15:00 收市后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能
出席会议的股东可以委托授权代理人出席现场会议并参加表决(授权委托书式
样附后)，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）现任公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：昆明市呈贡区云南白药街 3686 号云南白药集团股份有
限公司。
二、会议审议事项：
1、会议审议的议案
议案 1：《关于公司重大事项停牌期满申请继续停牌的议案》。
2、审议事项的相关说明：
上述议案已经公司第八届董事会 2016 年第七次会议审议通过，详见公司
于 2016 年 9 月 30 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《第八届董事会 2016 年第七次会议决议
公告》、《关于公司重大事项停牌期满申请继续停牌的公告》等公告。
三、现场会议登记办法：
1、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 2016
年 10 月 11 日 15:00 收市后本公司股东名册，法人股东由法定代表人出席会议
的，应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；
由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户办理登记手续；非法人股东
应出示本人身份证、股东帐户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、授权委托书、授权人身份证、股东帐户卡；外地股东可以通过信函或传
真办理登记手续。
2、登记地点：昆明市呈贡区云南白药街 3686 号云南白药集团总部办公楼
3001 室证券部。
3、登记时间：2016 年 10 月 12 日和 10 月 13 日上午 9:00～11:00，下午
14:00～17:00。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 股东可以通过
深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程（见附件一）。
五、其他事项
1、 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的
进程按照当日通知进行。
2、 会期半天，交通费、食宿费自理。
3、 联系人：胡 淇、刘周阳
电 话：（0871）66226106 传 真：（0871）66203531
邮 编：650500
六、备查文件
公司第八届董事会 2016 年第七次会议决议。
特此通知。
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 29 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序:
1、投票代码：360538；投票简称：白药投票
2、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为 2016 年 10 月 18 日上午 9：30～11：30、下午 13：00～15：
00。
3、股东投票的具体程序为：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案 1。
议案序号 议案内容 委托价格
一 审议关于公司重大事项停牌期满申请继续停牌的议案 1.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反
对，3 股代表弃权；确认投票委托完成；
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤
单处理。
二、通过互联网投票系统的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书
的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn
的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指
令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令
上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信
息公司或其委托的代理发证机构申请。(2）股东根据获取的服务密码或数
字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投
票。（3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间
为 2016 年 10 月 17 日 15:00 至 2016 年 10 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
（三）网络投票其他注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效
申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次有效投
票结果为准；
（4）如需查询投票结果,请于股东大会结束后次一交易日登陆深圳证
券交易所互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,
可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询；
（5）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券
账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户
等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统
投票；
（6）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行
投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总
数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位(人)出席云南白药集团股
份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并按照授权行使对会议议案的表
决权，未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托权限：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
审议关于公司重大事项停牌期满申请继续停
一
牌的议案
说明：1、股东应决定对审议事项选择赞成、反对或者弃权，并在相应栏内划“√”，三者中
只能选一项，多选则作为废票，未作选择的，则属于弃权。
2、授权委托书剪报、复印、打印均有效；法人股东需加盖公章。
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