证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2016-066
上海金桥信息股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第
二届监事会第十一次会议通知和材料于 2016 年 9 月 23 日以邮件和书面方式发
出;会议于 2016 年 9 月 29 日以现场及通讯表决方式召开。
(二)本次监事会会议应出席的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人。
(三)公司第二届监事会第十一次会议的召集、召开符合有关法律法规和公
司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议作出如下决议:
(一)审议通过《关于监事会换届选举的预案》
鉴于公司第二届监事会已任期届满,为促进公司规范、健康、稳定发展,根
据《公司法》和《公司章程》的规定,需对公司监事会进行换届选举。经公司股
东推荐,公司监事会提名许坚翔先生、顾立兵先生为公司第三届监事会监事候选
人(简历附后)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
上述预案尚需公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
公司 2016 年第一次职工代表大会民主选举张帆先生为公司第三届监事会职
工代表监事。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于职
工代表监事选举结果的公告》(公告编号:2016-068)。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司监事会
2016 年 9 月 30 日
附:简历
上海金桥信息股份有限公司
第三届监事会监事候选人简历
许坚翔先生,中国国籍,1976 年生,1998 年进入上海金桥网络工程有限责任公
司(公司前身)工作至今,历任公司工程师、系统集成部副经理。现任公司技术
中心副经理。
顾立兵先生,中国国籍,1961 年生,曾任上海飞乐股份有限公司团委副书记。
1995 年进入上海金桥网络工程有限责任公司(公司前身)工作至今,历任公司
工会主席、监事、综合管理部经理。现任公司监事、公司党支部书记,兼任上海
东友国际贸易有限公司董事长。