证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2016-098
天津瑞普生物技术股份有限公司
第三届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次临时会议于 2016 年 9 月 29 日以通讯的方式召开。会议应参加表决董事 9 名，
实际参加表决董事 9 名。会议由公司董事长李守军先生主持。本次会议已于 9
月 26 日以邮件和电话方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相
关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《关于向瑞派宠物医院管理股份有限公司增资 2000 万元暨关
联交易的议案》
为推动公司在宠物产业布局，加快瑞派宠物医院管理股份有限公司（以下简
称“瑞派宠物”）的扩张进程，公司拟以自有资金2,000万元人民币对瑞派宠物
进行增资，增资完成后公司持有瑞派宠物16.52%的股权。
该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事李守军先生、梁武先生、李旭东先生、鲍恩东先生回避表决，参与
表决的非关联董事全票赞成通过。
议案已经公司独立董事张俊民先生、崔治中先生、马闯先生事前认可，并对
该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《天津瑞普生物技术股份
有限公司关于向瑞派宠物增资暨关联交易的公告》。
二、审议通过《关于使用闲置自有资金购买 1.492 亿元理财产品的议案》
为提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。经公司独立
董事事前认可，公司拟以闲置自有资金9,000万元人民币购买恒天财富稳盛10号
私募投资基金，产品周期3个月；以闲置自有资金5,920万元人民币购买恒天财富
稳泰26号私募投资基金，产品周期为6个月。
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该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一六年九月三十日
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