证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2016-013
三祥新材股份有限公司
第二届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2016 年 9 月 29 日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结
合通讯表决方式召开了第二届董事会第十三次临时会议。有关会议召开的通知，
公司已于 9 月 26 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董
事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 4 名董事以
现场方式书面表决，5 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
独立董事意见：同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
具体公告 内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。公告编号：
2016-014。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、备查文件
三祥新材股份有限公司第二届董事会第十三次临时会议决议。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
2016 年 9 月 30 日
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