证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2016—115
深圳世联行地产顾问股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司 ”）第四
届董事会第二次会议通知于 2016 年 9 月 26 日以邮件和电话方式送达各位董事，
会议于 2016 年 9 月 29 日以现场加通讯方式在公司会议室举行，会议应到董事 9
名，实际到会董事 9 名，3 名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持。
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经
认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于对外投资设立不动产基金暨关联交易的议案》
同意公司全资子公司深圳世联投资有限公司（以下简称“世联投资”）与深
圳同创锦绣资产管理有限公司及深圳世联同创资产管理有限公司（以下简称“世
联同创”）签署《合作协议》，由世联同创发起设立“世联同创不动产稳健1号”
（暂定名，实际以登记备案为准，以下简称“不动产基金”或“基金”）契约型
不动产基金，以开展不动产销售权收购、不动产资产证券化等不动产类投资业务。
不动产基金的初始规模不超过人民币10亿元（经基金全体投资者协商一致，
可根据投资环境和投资进度的变化情况扩大或缩小基金的总规模），世联投资或
其关联公司拟以自有资金认缴出资不超过（含）人民币6亿元。
同时，董事会提请股东大会授权公司董事会，并由董事会授权公司或公司子
公司的经营管理层与相关方签署不动产基金的相关协议、文件，办理与不动产基
金有关的事宜。
《关于投资设立不动产基金暨关联交易的公告》全文刊登于2016年9月30日
的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事对上述事项事前认可并发表了独立意见，同意公司对外投资设
立不动产基金暨关联交易的事项。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事朱敏女士、郑伟鹤先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2016 年 10 月 17 日（星期一）召开 2016 年第五次临时股东大会。
《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》详细内容见公司指定披露媒
体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董 事 会
二〇一六年九月三十日
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