证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2016-44
方大集团股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
本次股东大会以下提案被否决：
第三项提案：《本公司关于修订<公司章程>的议案》（特别决议）;
第四项提案：《本公司关于修订<董事会议事规则>的议案》（特别决议）。
二、重要提示
本次会议召开期间没有增加或变更提案。
三、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2016 年 9 月 29 日（星期四）下午 2：45
（2）网络投票时间为：2016 年 9 月 28 日--2016 年 9 月 29 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2016 年 9 月 29 日上午 9：30
至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2016 年 9 月 28 日下午 15：00 至 2016 年 9 月 29 日下午 15：00 期间的任意时间。
2、召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：熊建明董事长
6、本次会议的通知于 2016 年 9 月 13 日发出，各项议题的相关内容均已刊登在同日的
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）和 www.cninfo.com.cn
上。
7、出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本
次临时股东大会。
8、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
四、会议的出席情况
1、出席会议的股东（代理人）总体情况：
出席人数 代表股份数量 占总股本比例
总体情况 125 270,736,124 34.31%
其中：现场投票 6 155,868,712 19.75%
网络投票 119 114,867,412 14.56%
2、A 股股东（代理人）出席情况：
出席人数 代表股份数量 占 A 股总股份比例
A 股总体情况 117 202,170,491 44.62%
其中：现场投票 4 87,938,622 19.41%
网络投票 113 114,231,869 25.21%
3、B股股东（代理人）出席情况：
出席人数 代表股份数量 占 B 股总股份比例
B 股总体情况 9 68,565,633 20.41%
其中：现场投票 3 67,930,090 20.22%
网络投票 6 635,543 0.19%
4、中小股东（代理人）出席的总体情况（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的
其他股东）:
出席人数 代表股份数量 占总股本比例
中小股东总体情况 121 101,609,813 12.88%
其中：现场投票 3 34,298,798 4.35%
网络投票 118 67,311,015 8.53%
五、提案表决情况
1、审议《关于本公司与全资子公司相互提供担保的议案》
弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）
例
参与表决的
270,736,124 184,725,756 68.23% 27,535,843 10.17% 58,474,525 21.60%
股东
参与表决的
202,170,491 121,098,595 59.90% 22,597,371 11.18% 58,474,525 28.92%
A 股股东
参与表决的
68,565,633 63,627,161 92.80% 4,938,472 7.20% 0 0.00%
B 股股东
本议案审议通过。
2、审议《本公司关于为全资子公司履行合同提供担保的议案》
弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）
例
参与表决的
270,736,124 184,697,956 68.22% 27,564,443 10.18% 58,473,725 21.60%
股东
参与表决的
202,170,491 121,070,795 59.89% 22,625,971 11.19% 58,473,725 28.92%
A 股股东
参与表决的
68,565,633 63,627,161 92.80% 4,938,472 7.20% 0 0.00%
B 股股东
本议案审议通过。
3、审议《本公司关于修订<公司章程>的议案》
弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）
例
参与表决的
270,736,124 153,288,179 56.62% 29,723,072 10.98% 87,724,873 32.40%
股东
参与表决的
202,170,491 88,674,822 43.86% 25,770,796 12.75% 87,724,873 43.39%
A 股股东
参与表决的
68,565,633 64,613,357 94.24% 3,952,276 5.76% 0 0.00%
B 股股东
参与表决的
101,609,813 31,718,265 31.22% 29,447,922 28.98% 40,443,626 39.80%
中小股东
本议案审议未通过。
4、审议《本公司关于修订<董事会议事规则>的议案》
弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）
例
参与表决的
270,736,124 163,616,602 60.43% 29,964,272 11.07% 77,155,250 28.50%
股东
参与表决的
202,170,491 99,003,245 48.97% 26,011,996 12.87% 77,155,250 38.16%
A 股股东
参与表决的
68,565,633 64,613,357 94.24% 3,952,276 5.76% 0 0.00%
B 股股东
参与表决的
101,609,813 42,046,688 41.38% 29,689,122 29.22% 29,874,003 29.40%
中小股东
本议案审议未通过。
上述议案均为特别决议，需获得与会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
2.律师姓名：郭磊明、杨佳
3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决
程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
七、备查文件
1、法律意见书
2、股东大会决议
特此公告。
方大集团股份有限公司董事会
2016 年 9 月 30 日
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