证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2016-140
暴风集团股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于
2016 年 9 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于 2016
年 9 月 23 日以书面通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分监事、高级管理人员列
席了本次会议。会议由公司董事长冯鑫先生召集和主持。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解
锁条件成就的议案》
董事会认为公司《限制性股票激励计划（草案）》 设定的首次授予第一个
解锁期解锁条件已经成就，25 名首次授予激励对象符合第一期解锁资格条件，
其中，实际控制人冯鑫先生承诺自限制性股票授予日起三十六个月内不转让获授
限制性股票，因而继续锁定其第一个解锁期可解锁的限制性股票。根据公司 2015
年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照限制性股票激励计划的相
关规定办理限制性股票激励计划首次授予第一期解锁相关事宜。
《关于限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就的公告》详
见中国证监会指定的信息披露网站。
保荐机构对本次事项出具了核查意见。公司独立董事就此议案发表了同意的
独立意见，监事会对本次可解锁的限制性股票激励对象进行了核实，详见中国证
监会指定的信息披露网站。
因董事冯鑫、毕士钧、崔天龙、赵军属于关联董事，对本议案回避表决，其
余 3 名非关联董事参与表决并一致同意本议案。
表决结果：同意 3 票，回避表决 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于补选第二届薪酬与考核委员会委员的议案》
根据公司董事长冯鑫先生提名，同意补选赵军女士为公司第二届薪酬与考核
委员会委员。
因董事赵军女士属于关联董事，对本议案回避表决，其余 6 名非关联董事参
与表决并一致同意本议案。
赵军女士简历详见附件。
表决结果：同意 6 票，回避表决 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司融资租赁事项的议案》
为盘活现有资产、拓宽融资渠道，公司及其合并报表范围内的公司拟与具有
相应资质的融资租赁公司进行融资租赁交易，包括自有资产售后回租融资租赁或
其他融资租赁的方式。未来 12 个月内，公司进行融资租赁交易的总金额合计不
超过人民币 1 亿元。
拟进行的融资租赁事项的交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期
限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际进行交易时
签订的协议为准。
为便于公司顺利进行融资租赁交易，董事会授权董事长全权代表公司在批准
的额度内处理公司融资租赁交易相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全
部由公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算。
《关于公司融资租赁事项的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
暴风集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 29 日
附件：
赵军女士简历
赵军，女，中国籍，无境外永久居留权，1981 年 6 月出生，硕士研究生学
历。1999 年至 2003 年，于华中科技大学学习获得本科学历。2003 年至 2006 年，
于北京科技大学学习获得工学硕士学历。2006 年 4 月至 2010 年 9 月，就职于亿
览在线股份有限公司产品经理，高级产品经理；2010 年 10 月至 2016 年 9 月，
就职于本公司，历任暴风影音 PC 产品总监，暴风无线业务产品总监职务；2013
年 10 月至 2016 年 9 月，任本公司副总经理职务；2016 年 9 月至今任本公司董
事职务。
截至本公告披露日，赵军女士持有公司限制性股票 562,060 股，通过公司职
工持股合伙企业间接持有公司股权，其中持有北京融辉似锦投资咨询中心（有限
合伙）1.6181%股份，持有北京瑞丰利永投资咨询中心（有限合伙）2.5143%股
份；与公司实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不
得担任公司董事的情形。
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