海南航空注销参股子公司公告
证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航 B 股 编号：临 2016-059
海南航空股份有限公司
关于注销参股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）于 2016 年 9 月 29
日召开了第七届董事会第五十四次会议，会议审议通过了《关于注销参股子公司的报
告》，拟同意注销参股子公司湖南金鹿投资管理有限公司（以下简称“湖南金鹿”），
并提请股东大会授权公司经营管理层负责组织办理该公司的清算、税务及工商注销等
相关事宜。
一、参股子公司基本情况
1、公司名称：湖南金鹿投资管理有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、住所：长沙高新开发区麓谷大道 627 号长海基地 3 楼
4、法定代表人：徐洲金
5、注册资本：95,000 万元人民币
6、成立日期：2011 年 7 月 13 日
7、经营范围：航空运输及其相关项目、机场的投资与投资管理；能源、交通、
高科技产业、实业、房地产、酒店、水利水电、矿业、教育产业的投资；资本运营策
划及其管理、投资管理；企业营销策划及管理；企业形象策划；投资信息咨询（不含
证券、金融、期货投资咨询）。（需资质证、许可证的项目取得相应有效的资质证、
许可证后方可经营）
8、股权结构：
序号 股东名称 出资额（万元） 股权比例（%）
1 海航航空集团有限公司 50,000 52.63
2 海南航空股份有限公司 45,000 47.37
合计 95,000 100.00
海南航空注销参股子公司公告
截至 2015 年 12 月 31 日湖南金鹿未经审计总资产 950,002,723.29 元人民币，净
资产 949,502,723.29 元人民币；2015 年经审计营业收入 0 元人民币，净利润 -1,366.53
元人民币。
截至 2016 年 6 月 30 日湖南金鹿未经审计总资产 950,001,356.76 元人民币，净资
产 949,501,356.76 元人民币；2016 年 1-6 月未经审计营业收入 0 元人民币，净利润
-1,366.53 元人民币。
二、参股子公司注销的原因
公司投资成立湖南金鹿的目的是为了拓展公司的经营，但近年来湖南金鹿并未开
展任何实际业务，虽未对公司造成较大损失，但也未能实现良好初衷。根据公司经营
管理的需要，为降低管理成本、整合业务资源，提高运营效率，公司决定注销参股子
公司湖南金鹿。
三、本次注销对公司的影响
本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。因湖南金鹿近年来
并未开展任何实际业务，并且公司为非控股股东，注销后不会对公司财务报表产生实
质性影响。
四、独立董事意见
海南航空注销参股子公司湖南金鹿是基于为降低管理成本、整合业务资源、提高
运营效率的需要。本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平以及财务报表产生重
大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
海南航空股份有限公司
董事会
二〇一六年九月三十日
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