证券代码：600546 证券简称：*ST 山煤 公告编号：2016-051
山煤国际能源集团股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 9 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：太原市长风街世纪广场 B 座 21 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,189,568,797
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.0048
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵建泽先生主持，会议的召集和召
开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事宫来喜先生、戎爱国先生因工作原因未
出席会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事张瑞波女士因工作原因未出席会议；
3、公司董事会秘书马凌云女士出席会议；公司财务总监张光文女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于山煤国际能源集团大同有限公司等七家下属全资子公司向
公司控股股东借款暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,028,367 99.9843 8,000 0.0157 0 0.0000
2、 议案名称： 关于确认公司 2015 年度日常关联交易事项及预计 2016 年度日
常关联交易事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,028,367 99.9843 8,000 0.0157 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司为控股子公司山西凌志达煤业有限公司向银行申请贷
款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,189,531,797 99.9969 37,000 0.0031 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于山煤国际能源集团大同有限公司等七 51,028,367 99.9843 8,000 0.0157 0 0.0000
家下属全资子公司向公司控股股东借款暨关
联交易的议案》
2 《关于确认公司 2015 年度日常关联交易事 51,028,367 99.9843 8,000 0.0157 0 0.0000
项及预计 2016 年度日常关联交易事项的议
案》
3 《关于公司为控股子公司山西凌志达煤业有 50,999,367 99.9275 37,000 0.0725 0 0.0000
限公司向银行申请贷款提供担保的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、
《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次会议所有议案均为普通议案。其中，
议案一：《关于山煤国际能源集团大同有限公司等七家下属全资子公司向公司控
股股东借款暨关联交易的议案》和议案二：《关于确认公司 2015 年度日常关联
交易事项及预计 2016 年度日常关联交易事项的议案》涉及关联交易，关联股东
山西煤炭进出口集团有限公司回避表决，由非关联股东所持表决权的二分之一以
上赞成票通过。议案三：《关于公司为控股子公司山西凌志达煤业有限公司向银
行申请贷款提供担保的议案》已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以
上赞成票通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：山西黄河律师事务所
律师：邸军律师、王景春律师
2、 律师鉴证结论意见：
山煤国际能源集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的召集及召开
程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山煤国际能源集团股份有限公司
2016 年 9 月 29 日
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