安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2016-55
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于第三届董事会第二十五次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事
会第二十五次（临时）会议于 2016 年 9 月 29 日在公司七楼会议室以现场结合
通讯方式召开，会议通知于 2016 年 9 月 19 日以专人送达及电子邮件方式送达。
本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会
议，会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》
的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下议案：
一、审议通过《关于部分土地收储的议案》
同意公司与宁国经济技术开发区管委会签订《土地收储协议》，根据协议约
定，宁国经济技术开发区管委会拟对公司位于宁国经济技术开发区，土地性质为
工业用地，总面积为 240,646.3平方米（361亩）的土地使用权及土地上建筑物(登
记于房地产权证宁字第16182号、第16186号、第16187号、第16189号、第16190
号)、附属物分两次进行收储，其中2016年拟对面积为66,106.5平方米的土地使
用权及地上建筑物、附属物进行收储，交易金额为49,963,228元（币种为人民币，
下同）。
投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
内容详见2016年9月30日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于部分土地收储的
公告》。
公司独立董事对董事会换届选举发表了独立意见，内容详见2016年9月30日
刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于部分土地收储事项的独立意见》。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十九日
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