证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2016-123
万方城镇投资发展股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于 2016 年 9
月 26 日以通讯形式发出，2016 年 9 月 29 日在北京市朝阳区曙光西里甲一号第
三置业大厦 A 座 30 层大会议室以通讯表决的方式如期召开。会议应到董事 9 名，
实到 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议了 1 项议案，
并作出如下决议：
一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签订<委托管理
协议书>暨关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，关联董事张晖、刘戈林、
刘玉、房珂玮回避对该议案的表决。
内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于签订<委托管
理协议书>暨关联交易的议案》（公告编号：2016-124）。
公司独立董事认为：
1、公司受托管理北京万方云药互联科技有限公司、北京万方云医信息技术
有限公司和北京万方云健科技有限公司是公司相关业务拓展的需要，符合公司长
期经营发展战略，既有利于公司控制风险、稳健投资，又不会因此实质增加公司
的同业竞争或影响公司的独立性；待相关条件成熟后，公司再以定向增发等方式
取得被托管公司的控制权，届时可以解决同业竞争问题；
2、本次托管构成关联交易，公司董事会进行审议时关联董事进行了回避表
决，审议程序合法合规；
3、本次交易定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害非
关联股东的利益。
根据以上意见，我们同意《关于签订《委托管理协议书》暨关联交易的议
1
案》。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零一六年九月二十九日
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