证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临 2016-083
杭州天目山药业股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次
会议于 2016 年 9 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2016 年 9
月 26 日通过邮件、电话等方式通知监事，本次会议应表决监事 3 名，实际参与
表决监事 3 名。会议由监事谈婧女士主持，会议参与表决人数及召集、召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事书面表决,会议审议并通过了如下决议：
(一）审议通过《关于公司向浙商银行杭州运河支行申请综合授信 7500 万
元的议案》
为提高公司的运行效率，扩充公司融资渠道，公司拟向浙商银行杭州运河支
行申请综合授信 7500 万元，最终以银行实际审批的授信额度为准，用于置换他
行贷款 3500 万元，以降低公司财务成本，剩余部分授信额度作为公司备用额度，
解决公司流动资金短缺，满足公司日常经营发展所需资金。同时，为提高公司决
策效率，在股东大会审议通过上述授信额度后，同意董事会授权公司经营管理层
根据实际经营需要签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自股东大会审议通
过之日起一年之内有效。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。
(二）审议通过《关于公司为下属子公司向银行申请综合授信提供担保的议
案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司为下属子公司向银行申请综合
授信提供担保的公告》（公司编号：2016-080）。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议通过。
(三）审议通过《关于公司更换年审会计师事务所的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司更换年审会计师事务所的公
告》（公司编号：2016-081）。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司监事会
二〇一六年九月三十日
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