海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于第八届董事会第十一次会议相关议案
的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有
关规定,作为海航凯撒旅游集团股份有限公司独立董事,我们对公司第八届董事
会第十一次会议相关议案发表如下独立意见:
一、《关于增资易生金服控股有限公司的议案》之独立意见
1、本次增资易生金服控股有限公司,有利于提升公司盈利水平,有效完善
公司在旅游金融业务方面的产业布局,推进旅游业务与旅游金融业务的融合,提
升公司旅游业务客户的服务体验,将对公司未来发展产生积极影响。
2、本次交易定价公允,没有对上市公司业务独立性构成影响,不存在损害
公司中小股东利益的情形。此项关联交易尚需提交公司股东大会批准。
3、公司董事会决议审议程序合法、合规。
二、《关于投资浙江天天商旅国际旅行社有限公司议案》之独立意见
1、本次交易是以浙江天天商旅 2015 年度经审计的净利润 2,155 万元为基准,
结合浙江天天商旅的运营状况及预期发展进行协商定价,本次投资浙江天天商旅
有助于增强公司出境游产品的丰富度,完善公司产业链布局,公司以自有资金投
资浙江天天商旅,履行了必要的审议程序,符合相关法律、法规及规范性文件的
规定。
2、本次交易定价公允,没有对上市公司业务独立性构成影响,不存在损害
公司中小股东利益的情形。
3、公司董事会决议审议程序合法、合规。
独立董事:吴邦海、程政、黄晓晖、胡猛
二〇一六年九月二十九日