凯撒旅游：第八届董事会第十一次会议决议公告_股票频道

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游公告编号：2016-106

海航凯撒旅游集团股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一

次会议于2016年9月29日以通讯方式召开。会议通知于2016年9月24日以电子邮件

及电话方式通知各位董事。会议由董事长兼首席执行官刘江涛先生主持。会议应

到董事11人，亲自出席11人，委托他人出席0人，缺席0人。公司监事和其他高管

人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

及《公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案：

一、审议通过《关于增资易生金服控股有限公司的议案》

会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于增资易生金服

控股有限公司的议案》。公司拟与大鹏航旅信息有限公司、北京首都航空有限公

司、海南航空股份有限公司、北京蓝泓投资中心（有限合伙）、宁波建蓝投资管

理合伙企业（有限合伙）、宁波杭州湾新区凯撒世嘉三期投资管理合伙企业（有

限合伙）、宁波杭州湾新区凯撒世嘉四期股权管理合伙企业（有限合伙）、上海商

驿国际贸易合伙企业（有限合伙）、宁波高新区新湃天清股权投资合伙企业（有

限合伙）共同增资易生金服控股集团有限公司，其中，公司拟以 5.5 亿元对易生

金服控股集团有限公司进行增资，本次增资完成后，公司持有易生金服控股集团

有限公司 7.9385%股权。关联董事张岭、刘江涛、胥昕、陈小兵、刘志强、马逸

雯、陈威廉回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。（详见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn，公告编号：2016-107）。

二、审议通过《关于投资浙江天天商旅国际旅行社有限公司的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于投资浙江天天

商旅国际旅行社有限公司的议案》。本公司全资子公司凯撒同盛旅行社（集团）

有限公司拟以人民币 14859 万元通过股权购买+增资的方式对浙江天天商旅国际

旅行社有限公司进行投资，其中，凯撒同盛旅行社（集团）有限公司以 9144 万

元购买宁波天天商旅控股有限公司持有浙江天天商旅国际旅行社有限公司 48%

的股权，再同时以 5715 万元增资浙江天天商旅国际旅行社有限公司，本次交易

完成后，凯撒同盛旅行社（集团）有限公司将持有浙江天天商旅国际旅行社有限

公司 60%股权，成为浙江天天商旅国际旅行社有限公司的控股股东。（详见巨潮

资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号：2016-108）。

三、审议通过《关于召开二〇一六年第六次临时股东大会的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于召开二〇一六

年第六次临时股东大会的议案》。（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编

号：2016-109）。

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会

二〇一六年九月三十日