关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2016-O85
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、本次股东大会召开的基本情况
1．股东大会届次：2016 年第四次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第三十二次会议于 2016
年 9 月 28 日审议通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2016
年 10 月 17 日召开 2016 年第四次临时股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十二次会议决定召开 2016
年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2016 年 10 月 17 日下午 15:00
（2）网络投票时间：2016 年 10 月 16 日—2016 年 10 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 10 月
17 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2016 年 10 月 16 日 15:00—2016 年 10 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委
托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体
股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议出席对象
（1）截至 2016 年 10 月 10 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
7．现场会议召开地点：中国深圳腾邦国际互联网金融产业园（福田保税区桃花
路 9 号腾邦集团大厦）公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人（补选） 的议案》；
2、审议《关于调整第三届董事会董事津贴的议案》；
3、审议《关于确定第三届监事会监事津贴的议案》。
上述议案已经由第三届董事会第三十二次会议、第三届董事会第三十次会议、第
三届监事会第十九次会议审议通过，议案内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息
披露网站的相关公告。
三、会议登记办法
1．登记时间：2016 年 10 月 13 日与 10 月 14 日的上午 9:00—下午 17:00。
2．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3．登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登
记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
4．登记地点及联系方式：中国深圳腾邦国际互联网金融产业园（福田保税区桃
花路 9 号腾邦集团大厦）5 楼证券事务部。
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5. 其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或
信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件
一。
五、其他事项
1．联系方式：
联系人：冷秀峰、叶昌林
电 话：0755-83663222
传 真：0755-83663222
通讯地址：中国深圳腾邦国际互联网金融产业园（福田保税区桃花路 9 号腾邦集
团大厦）5 楼证券事务部（518038）
2．本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
3．单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天
前书面提交给公司董事会。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十二次会议。
特此公告。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 28 日
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附件一 ：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1. 投票代码：365178。
2. 投票简称：“腾邦投票”。
3. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100
《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人（补选） 的议
议案 1 1.00
案》
议案 2 《关于调整第三届董事会董事津贴的议案》 2.00
议案 3 《关于确定第三届监事会监事津贴的议案》 3.00
（2）填报表决意见
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“议案编码”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元
代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报
表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
表 2 议案表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
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弃权 3股
（4）股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为
未参与投票。
（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登录深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查
看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2016 年 10 月17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 10 月 16 日 15:00—2016 年 10
月 17 日 15:00 期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二 ：
授权委托书
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市腾邦国际
商业服务股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下
列议案投票。
委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。本授权委托的有效期自本
授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
表决意见
序号 股东大会议案
同意 反对 弃权
《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人（补
1
选） 的议案》
2 《关于调整第三届董事会董事津贴的议案》
3 《关于确定第三届监事会监事津贴的议案》
委托人姓名或名称： 委托人持股数：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
委托人（自然人签名、法人盖章）：
委托日期： 年 月 日
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