四川成飞集成科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”或“公司”）于 2016 年 9
月 29 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司使用本次非公开
发行股票部分募集资金增资中航锂电（洛阳）有限公司暨关联交易的议案》、《关于
批准公司与中航锂电（洛阳）有限公司签署<附条件生效的增资协议>的议案》、《关于
聘请公司 2016 年度审计机构的议案》等议案。作为公司的独立董事，我们按照中国
证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》
等规定的要求，关于本次会议的资料，审慎发表如下意见:
一、关于公司使用本次非公开发行股票部分募集资金增资中航锂电（洛阳）有限
公司并与其签署《附条件生效的增资协议》的关联交易
公司拟使用本次非公开发行股票募集的部分资金增资中航锂电（洛阳）有限公司
（以下简称“中航锂电”），并由其实施“中航锂电（洛阳）产业园建设项目三期工程”，
为此，公司拟与中航锂电签署《附条件生效的增资协议》（“公司增资中航锂电及与中
航锂电签署《附条件生效的增资协议》”以下简称“本次增资”）。由于中航锂电少数股
东中包括公司的关联方，因此，本次增资构成关联交易。公司董事会审议涉及上述关
联交易的相关议案时，关联董事予以了回避表决，相关议案将提交股东大会表决，关
联股东需回避表决。
我们认为：本次交易有利于公司发展，关联交易协议内容及其定价遵循了公平、
公正的市场原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形；上述关联交易表决程
序合法，符合中国证监会和深交所的有关规定。同意上述关联交易并同意公司与中航
锂电签署《附条件生效的增资协议》。
二、关于聘请公司 2016 年度审计机构
我们认真审议了《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》，认为中审众环海华
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）在担任公司审计机构并进行
各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好
地履行了审计机构的责任与义务，我们同意继续聘请中审众环为公司 2016 年度审计
机构。
独立董事：冯渊 杜坤伦 李世亮
2016 年 9 月 29 日
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