证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2016-074号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于第二届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次
会议于 2016 年 9 月 29 日在公司一楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2016
年 9 月 24 日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名。公司董事、副董事长林若文女士因在异地出差，未能亲自
出席会议，特委托公司董事长林浩亮先生代为出席并行使表决权。公司监事人员和高管
人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
二、董事会审议的议案情况
1、会议审议通过了《关于全资子公司拉比母婴（香港）有限公司拟对外投资的议
案》。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
公司此次通过全资子公司拉比母婴（香港）有限公司拟参与认购产业基金，旨在借
助境外优秀投资人才团队，结合公司在妇婴童消费品行业的专业经验，将境外的优质产
品和服务引进国内市场，丰富公司产品品类，扩宽公司销售渠道，优化公司的产业整合
和管理能力，升级公司的品牌运营能力；同时，更好地发挥产业资源和金融资本的良性
互动，提高公司的产业整合能力，推动公司的创新发展，这将有利于公司借助国际投资
平台，进一步拓宽国际视野，积累品牌运营经验，对公司的长远发展产生积极影响，为
实现公司全球化战略布局打下良好基础。
《关于全资子公司拉比母婴（香港）有限公司拟对外投资的公告》(2016-076 号)请
详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已由独立董事出具了明确的同意意见，详见公司披露于指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于对公司董事会第二十三次会议相关议案
的独立意见》。保荐机构广发证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，具体请详见
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广发证券股份有限公司对金
发拉比妇婴童用品股份有限公司全资子公司拉比母婴（香港）有限公司对外投资的核查
意见》。
2、会议审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》(2016-077 号) 请详见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《公司第二届董事会第二十三次会议决议》
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2016 年 9 月 30 日
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