证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-130
北京京西文化旅游股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司第六届监事会第十八次会议于2016
年9月29日（星期四）以通讯表决的方式召开，公司三名监事全部参与表
决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于参与电影<一代妖精>投资暨关联交易》的议案
公司拟与工夫影业（宁波）有限公司、重庆水木诚德文化产业股权
投资基金合伙企业（有限合伙）联合投资开发影片《一代妖精》。经过对
市场调研，公司认为这是一部比较有商业价值的电影。
由于公司持股5%以上股东富德生命人寿保险股份有限公司是重庆水
木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资人。因此，本
次交易构成关联交易。关联董事陶蓉女士已回避表决，其他董事参与表
决。
本次参与电影《一代妖精》投资制作，将会增强公司在影视文化行
业的竞争能力、提升公司的盈利能力，为公司财务带来积极的影响，使
公司在影视文化行业加快发展，从而更好的提升公司的品牌影响力和核
心竞争力（项目具体情况详见同日公告《关于与关联方共同投资电影<一
代妖精>的关联交易的公告》，公告编号：2016-133）。
根据《公司章程》规定，上述事项属于董事会审核事项，无需经股
东大会审议。公司将根据事项进展情况，进行持续披露。请广大投资者
理性投资，注意风险。
表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目》的议案
为提高募集资金使用效益，根据市场环境及公司发展战略，公司拟
变更部分募集资金投资项目，将原用于“百花速8酒店改扩建项目”的2011
年度非公开发行募集资金8,080万元，变更用于“《战狼2》项目”，变更
募集资金8,080万元；将原用于“对全资子公司艾美投资进行增资”的2014
年度非公开发行募集资金30,000万元，变更用于“《封神》超级IP项目”
的前期开发费用及第一部投资，变更募集资金30,000万元。其中，《战狼
2》项目构成关联交易，关联董事陶蓉女士已回避表决，其他董事参与表
决(募投项目变更具体情况详见同日公告《关于变更部分募集资金投资项
目》，公告编号：2016-134）。
根据《公司章程》的规定，本次变更部分募集资金投资项目尚需提
交股东大会审议通过后方可实施，相关关联股东将回避表决。
表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
三、审议通过《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的第
二期限制性股票》的议案
监事会对回购注销的第二期限制性股票的数量及涉及的激励对象名
单进行了核实后认为：
根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》及《第二期限制性
股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司第二期激励计划的
激励对象孟雪因个人原因离职，不再具备激励资格，同意公司按照相关
规定回购其已获授但尚未解锁的合计35万股限制性股票。
表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
四、审议通过《关于续聘2016年度审计机构》的议案
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）自2006年起一直承担公司专项
审计、年度财务审计及内部控制审计等业务的审计机构。在执行业务过
程中，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）从专业角度尽职尽责维护股
东的合法权益。从公司内控及审计工作的持续、完整角度考虑，公司拟
续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构，
聘期一年，其年度财务审计报告及内部控制审计费用分别为人民币70万
元、人民币30万元，合计为人民币100万元。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
北京京西文化旅游股份有限公司
监 事 会
二○一六年九月二十九日
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