光韵达：关于取消召开2016年第一次临时股东大会的公告_股票频道

证券代码：300227 证券简称：光韵达公告编号：2016-054

深圳光韵达光电科技股份有限公司

关于取消召开 2016 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、取消股东大会的有关情况

1、取消的股东大会的类型和届次：2016 年第一次临时股东大会

2、取消的股东大会的召开时间：2016 年 10 月 10 日

3、取消的股东大会的股权登记日：2016 年 9 月 23 日

二、取消股东大会的原因

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于 2016 年 10 月 10

日召开 2016 年第一次临时股东大会，详见公司于 2016 年 9 月 26 日披露在巨潮资讯网

的《关于 2016 年第一次临时股东大会延期召开的公告》（公告编号：2016-051）及《关

于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知（更新）》公告编号：2016-052）。该次临时

股东大会审议事项为本公司重大资产重组的相关事项，根据《创业板信息披露业务备忘

录第 13 号：重大资产重组相关事项》规定，本公司提交的重大资产重组方案全部直通

披露，深圳证券交易所将对相关文件进行事后审查并出具问询意见。截止本公告日，本

公司尚未收到深圳证券交易所就本次重大重组事项出具的问询函件。在收到问询函后，

本公司仍需会同中介机构对问询函涉及的问题进行逐项落实和回复。出于上述原因，公

司拟变更股权登记日和会议召开时间，而根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》

第十八条的规定，股东大会股权登记日一旦确定，不得变更。因此，为保护上市公司和

广大投资者利益，满足股东大会的召开和深圳证券交易所的信息披露要求，保证本次临

时股东大会召开的合法合规性，董事会决定取消原定于 2016 年 10 月 10 日召开的 2016

年第一次临时股东大会，并改于 2016 年 10 月 14 日召开 2016 年第一次临时股东大会审

议相关事项。上述情形符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

三、取消股东大会的审批程序

2016 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于取消原

定于 2016 年 10 月 10 日召开的第一次临时股东大会的议案》和《关于召开 2016 年第一

次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2016 年 10 月 10 日召开的 2016 年第一次临

时股东大会，并改于 2016 年 10 月 14 日召开 2016 年第一次临时股东大会。本次董事会

取消 2016 年第一次临时股东大会符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！同时对投资者给予公司的支持表示

感谢！

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十九日