证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2016-060
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第四次会议于 2016 年 9 月 29 日以现场方式在上海市博霞路 11 号 4 楼公司会议
室召开，本次会议通知于 2016 年 9 月 25 日以电话、电子邮件等方式发出。会
议应参加审议董事 8 人，实际参加审议董事 8 人。本次董事会会议由董事长兼
总经理陈于冰先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议有效。
全体董事审议并通过了以下议案：
一、《关于拟转让全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事潘世雷先生回避表决。《关于拟转让全资子公司 100%股权暨关联
交易的公告》刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就该议案
发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
二、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司定于 2016 年 10 月 27 日召开 2016 年第一次临时股东大会。本次股东
大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》刊登于同日的《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
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特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 30 日
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