证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2016-061
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第三
次会议于 2016 年 9 月 29 日以现场方式在上海市博霞路 11 号 4 楼公司会议室召
开，本次会议通知于 2016 年 9 月 25 日以电话、电子邮件等方式发出。会议应
参加审议监事 3 人，实际参加审议监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席李
志清先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议有效。
全体监事审议并通过了以下议案：
一、《关于拟转让全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联监事李志清先生回避表。
经审核，监事会认为：公司本次拟转让上海海隆软件有限公司 100%股权事
项有利于围绕将公司打造成为“基于互联网平台的一流综合服务商”，加大“互
联网+金融创新”战略的实施力度，进一步集中优势力量加快互联网及金融创新
业务发展步伐，优化产业结构，提高资产运营效率，符合维护全体股东利益的需
要，符合公司实际经营情况及未来发展需求，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形。该项交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易定价合理，
相关审批程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们
同意关于拟转让全资子公司 100%股权暨关联交易的事项，并提交公司 2016 年
第一次临时股东大会审议。
《关于拟转让全资子公司 100%股权暨关联交易的公告》刊登于同日的《中
国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就该议案发表了明确同意的事前
认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
监事会
2016 年 9 月 30 日
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